Nicholas Truglia och hans bedrägerier
Nicholas Truglia, en crypto-bedragare som dömdes 2022, fick sitt straff förlängt till 12 år på torsdagen för att ha misslyckats med att betala tillbaka ett offer han riktade in sig på 2018. Truglia misslyckades med att betala över 20 miljoner dollar i ersättning till crypto-investeraren och VD:n för PR-företaget Transform Group, Michael Terpin, enligt Bloomberg.
Domen och dess konsekvenser
”Vid domen visade Mr. Truglia en vilja att återbetala hela det stulna beloppet,” skrev domare Alvin Hellerstein i en order den 2 juli.
Ordern löd också: ”Vid varje tillfälle misslyckades Mr. Truglia med att betala ersättning och undvek aktivt rättsväsendets och domstolens ansträngningar att verkställa hans ersättningsskyldighet. Trots bevis vid den ursprungliga domen att han ägde tillgångar värda 61 830 828,10 dollar, långt över de pålagda ersättningsskyldigheterna, gjorde han inga ersättningsbetalningar trots sitt undertecknade samtycke till ersättningsordern.”
Som en del av den initiala domen ålade domare Hellerstein också tre års övervakad frigivning utöver det 18 månader långa fängelsestraffet och ersättningen.
Bedrägerimetoden: SIM-swapping
Truglia dömdes för ett åtal om bedrägeri efter att ha använt en avancerad SIM-swapping-bedrägeri för att kompromissa Terpins mobiltelefon och stjäla hans kryptovaluta. SIM-swapping är handlingen att överföra ett offers telefonnummer till ett annat SIM-kort, vilket gör att den som har det nya kortet kan ta emot alla autentiseringsmeddelanden från olika tjänsteleverantörer, inklusive kryptobörser och banker, som använder telefonnumret för identitetsverifiering.
Rättsliga åtgärder och konsekvenser
År 2018 arresterades Truglia för att ha riktat in sig på investerare i Kaliforniens San Francisco Bay Area med SIM-swapping-taktik avsedda att stjäla kryptovalutor. Samma år stämde Terpin AT&T, hans trådlösa operatör vid den tiden, för vårdslöshet och för att ha låtit Truglia kompromissa hans mobiltelefon, med en stämning på 224 miljoner dollar. Terpin förlorade 24 miljoner dollar i kryptovaluta på SIM-swapping-schemat.
Crypto-investeraren stämde också bedragaren med en civil stämning på 75 miljoner dollar och tilldelades full skadestånd av domstolen 2019.
