Bedrägerier kopplade till kryptovaluta-ATMer i Tasmanien
Den australiensiska delstaten Tasmanien har blivit den senaste att delta i en landsomfattande insats mot bedrägerier kopplade till kryptovaluta-ATMer. Tasmaniens polis, genom sin enhet för cyberutredningar, meddelade i fredags att de har upptäckt att de 15 främsta användarna av kryptovaluta-ATMer i staten alla är offer för bedrägerier, med sammanlagda förluster på 2,5 miljoner australiska dollar (1,6 miljoner USD). Över en tredjedel av dessa förluster, omkring 592 000 dollar, deponerades i kryptovaluta-ATMer.
Nationell verkställighetsoperation
Meddelandet kommer bara veckor efter att Australiens federala polis och Australiens finansiella underrättelsemyndighet, AUSTRAC, meddelade att de leder en nationell verkställighetsoperation för att stoppa den kriminella användningen av kryptovaluta-ATMer. Offren pressades att använda kryptovaluta-ATMer av bedragare. Detektivsergeant Paul Turner från Tasmaniens polis sa att under operationen fann de att i många fall blev offren dirigerade till kryptovaluta-ATMer av bedragare efter att vanliga finansiella institutioner uttryckt oro över transaktionerna.
”Offer manipuleras, hotas och pressas att investera i falska investerings- och romantikbedrägerier,” sa Turner. Han tillade att dessa bedrägerier ofta har högt värde och kan få allvarliga och livslånga konsekvenser för offren, såsom att tvinga dem att bli beroende av pensioner, sälja tillgångar eller skjuta upp pensioneringen.
”Om du blir ombedd att sätta in kontanter i en kryptovaluta-ATM av någon du aldrig har träffat personligen, eller om erbjudandet kommer med en högtrycksdeadline eller brådskande ton, då är det troligtvis ett bedrägeri.”
Regler och insatser mot bedrägerier
Den senaste insatsen följer efter att AUSTRAC infört nya driftsregler och transaktionsgränser för kryptovaluta-ATM-operatörer den 3 juni för att bekämpa bedrägerier. I december förra året flaggade myndigheten också kryptovaluta som en prioritet för 2025.
Antalet kryptovaluta-ATMer i Tasmanien har ökat avsevärt. Turner sa att det 2021 bara fanns en ATM, men det antalet har sedan dess ökat till över 20. Data från Coin ATM Radar visar att det nu finns 24 i staten. Australien är den tredje största knutpunkten för Bitcoin och kryptovaluta-ATMer, efter USA och Kanada, med över 1 890 ATMer, upp från 67 i augusti 2022.
Internationella insatser
Ledande kryptovaluta-ATM-leverantörer i Australien inkluderar Localcoin, med 807 i sin portfölj; Coinflip, med 691 ATMer; och Bitcoin Depot, med 212. Samtidigt försöker andra länder också att begränsa den kriminella användningen av kryptovaluta-ATMer. I torsdags förbjöd Nya Zeeland kryptovaluta-ATMer och satte en gräns för internationella kontantöverföringar, vilket tjänstemän sa var en del av en insats för att störa penningtvätt och organiserad ekonomisk brottslighet.
I den amerikanska staden Spokane, Washington, meddelade stadsfullmäktige den 16 juni ett totalt förbud mot kryptovaluta-ATMer, med hänvisning till oro över bedragare som använder enheterna. Alla befintliga kiosker tas bort, och nya kommer att blockeras från området.
