Utredning av Binance och Kryptovalutor
Indiens finansiella underrättelseenhet, Financial Intelligence Unit (FIU-IND), utreder Binance och privata kryptovaluta plånböcker på grund av en misstänkt ökning av gränsöverskridande överföringar från Pakistan, som potentiellt är kopplade till olagliga finansieringsnätverk.
Säkerhetsbekymmer och Utredning
Med växande säkerhetsbekymmer intensifierar FIU-IND sin utredning av Binance och flera kryptovalutabörser, med anklagelser om att digitala tillgångar har kanaliserats genom privata plånböcker från Pakistan för olagliga och terrorrelaterade aktiviteter. Tjänstemän har uppgett att Binance är den mest använda plattformen för dessa transaktioner och har noterat ökade volymer nära känsliga gränszoner.
Datainsamling och Samarbete
FIU-IND, i samarbete med brottsbekämpande myndigheter, samlar in data för att spåra dessa penningflöden och identifiera misstänkta konton. Binance, som har varit registrerat hos FIU sedan augusti 2024, har samarbetat med utredarna, medan WazirX förnekar all inblandning och hänvisar till stoppade operationer sedan juli 2024.
Kryptovalutasvindel och Tillsynsåtgärder
Separat har en kryptovalutasvindel baserad i Ahmedabad, som involverar bedrägerier från Nepal, nyligen avslöjats med hjälp av Binance.
När Indien ser över sina tillsynsåtgärder förväntas nya efterlevnadsåtgärder under lagen om förebyggande av penningtvätt för att motverka missbruk av digitala valutor för brott och terrorism. En nyligen publicerad FATF-rapport har ytterligare förstärkt globala bekymmer.
