Insikter om Bedrägerier Riktade mot P2P Kryptohandlare
Binance Blog har publicerat en ny artikel som avslöjar insikter om en nyligen uppkommen trend av bedrägerier som riktar sig mot peer-to-peer (P2P) kryptohandlare. Artikeln syftar till att utbilda användare om pay-to-canceled/expired-order-bedrägeriet, en bedräglig taktik som används av falska säljare för att lura köpare att skicka betalningar efter att en handelsorder har blivit avbruten eller har löpt ut. Detta bedrägeri utnyttjar den brådska och förvirring som ofta förekommer i P2P-transaktioner, vilket gör det avgörande för handlare att vara medvetna och vaksamma.
Bedrägeriets Metod
Bedrägeriet börjar vanligtvis med att bedragaren utger sig för att vara en säljare och listar ett kryptovalutaerbjudande till ett attraktivt pris för att locka köpare. När en köpare initierar handeln använder bedragaren olika fördröjningstaktiker under orderfönstret, såsom att ge felaktiga betalningsuppgifter eller begära onödig information, för att fördröja processen. När ordern närmar sig utgång eller efter att den har blivit avbruten, pressar bedragaren köparen att göra betalningen genom att falskt påstå att ordern kan återaktiveras eller förlängas. Detta skapar en falsk känsla av brådska, vilket leder till att köparen skickar medel för en ogiltig order. Bedragaren kan till och med använda förfalskade skärmdumpar för att övertyga köparen om att transaktionen fortfarande är giltig. När betalningen har gjorts drar bedragaren snabbt tillbaka medlen, vilket lämnar köparen utan någon kryptovaluta.
Skydd mot Bedrägerier
För att skydda sig mot sådana bedrägerier rekommenderar Binance användare att aldrig skicka betalningar för avbrutna eller utgångna order, eftersom dessa inte kan återaktiveras. Det är viktigt att vara försiktig med erbjudanden som verkar för bra för att vara sanna och att hålla all kommunikation inom Binance-plattformen för att säkerställa säkerheten. Om en köpare misstänker någon bedräglig aktivitet bör de omedelbart rapportera det till Binance Support.
I fall där en betalning har gjorts men kryptovalutan inte släpps, uppmanas användare att lämna in en överklagan till Binances supportteam, som är tillgängligt för att hjälpa till att lösa sådana problem.
Vikten av Dokumentation och Rapportering
Artikeln betonar vikten av att dokumentera all kommunikation och transaktioner om ett bedrägeri inträffar och snabbt rapportera händelsen till Binance Support. Bedrägerier som pay-to-canceled-order-tricket utnyttjar snabba beslut och en falsk känsla av brådska, vilket utnyttjar grundläggande funktioner i P2P-processen. Även om Binance har implementerat skyddsåtgärder som escrow och rapporteringssystem, måste användare förbli alerta och dubbelkolla orderstatusar för att säkerställa sin säkerhet.
”Säkerhet är ett gemensamt ansvar, och att hålla sig informerad och försiktig är nyckeln till att förhindra bedrägerier.”
