Nyckelpunkter
Pump-and-dump-scheman i Web3 manipulerar priset på en kryptovaluta genom koordinerade köp i kombination med vilseledande information och hype för att locka investerare innan en massförsäljning av en token, vilket lämnar den nästan värdelös. Den decentraliserade anonymiteten och oreglerad handel dygnet runt gör branschen särskilt sårbar för dessa manipulerande investeringsscheman.
En pump-and-dump följer fyra steg: tokenens förlansering, uppbyggnad av marknadsföringshype vid lansering, prisuppumpning genom köp och en koordinerad försäljning av de som orchestrerar och springer iväg med vinsterna. Du kan skydda dig från att falla för pump-and-dumps genom att undvika oombedda investeringsråd, vara skeptisk till annonser på sociala medier och undvika scheman med löften om orealistiska avkastningar på kort tid.
Koordinerade pump-and-dump-scheman har plågat Web3-ekosystemet och kryptovalutamarknaden i flera år. Ofta beskrivs det som Vilda västern i den digitala världen, där lockelsen av snabba vinster alltid har attraherat dem som vill manipulera investeringar på bekostnad av andra som tror på orealistiska löften.
Med regleringar som ständigt försöker hänga med, i kombination med den decentraliserade utformningen av branschen, har dessa scheman ofta gått under radarn för brottsbekämpande myndigheter. Ändå visar senaste insatser att Web3 inte längre är immun mot reglerare. Till exempel, i oktober 2024 resulterade Operation Token Mirrors i att 25 miljoner dollar beslagtogs och 18 personer åtalades.
Vad är pump-and-dump-scheman i Web3?
Ett pump-and-dump-schema avser den avsiktliga manipuleringen av priset på en kryptovaluta eller blockchain-tillgång. Marknadspriset på dessa digitala tillgångar uppnås genom koordinerade köp i kombination med vilseledande information. När schemats ledare uppnår sitt önskade pris, initierar de en våldsam försäljning för att ta sina vinster. Detta resulterar i att alla andra investerare sitter med kraftigt nedvärderade eller värdelösa tokens.
Uttrycket hänvisar till denna process av att ”pumpa upp” priset på en token, för att sedan ”dumpa” token och priset samtidigt. Eftersom dessa tillgångar vanligtvis har lite eller inget värde, återhämtar sig aldrig priset, och oskyldiga investerare sitter fast.
Varför fungerar pump-and-dump-scheman i Web3?
Den peer-to-peer decentraliserade designen av Web3 gör det till en fruktbar mark för denna typ av marknadsmanipulation. Ofta gömmer sig token-skapare och projektutvecklare bakom internetanonymitet och använder integritetsfokuserade kommunikationskanaler som Telegram. Detta gör det svårt för investerare och myndigheter att hålla schemarna ansvariga för deras bedrägeri.
Dessutom är marknaderna handelbara dygnet runt utan konkret regleringsövervakning eller circuit breakers. Lätt token-skapande på plattformar som Pump.fun, som såg över 1 miljon tokens lanserade 2024, förvärrar ytterligare problemet.
Hur fungerar pump-and-dumps i Web3?
Web3 pump-and-dump-scheman tenderar att följa fyra steg: förlansering, lansering, pump och dump.
- Förlansering: För att kickstarta processen byggs hype kring en ny eller relativt lågt värderad token. Detta görs med strategier som förförsäljningar och community-byggande på plattformar som Telegram, Discord och X.
- Lansering: Marknadsföringen ökar till en ny nivå, ofta med promotörer som ovetande influencers för att öka medvetenheten och locka fler entusiastiska investerare.
- Pump: Vilseledande eller falska nyheter sprids genom communityn om potentiella stora prisökningar eller affärspartnerskap. Detta skjuter upp marknadspriset på token när människor investerar allt större belopp och driver efterfrågan genom taket.
- Dump: När Web3-tokenens prismanipulation når en attraktivt lönsam nivå för de som orchestrerar, säljer de av sina innehav i stora mängder. Den stora försäljningen gör att tokenens utbud massivt överstiger efterfrågan och priserna faller. Investerare som sitter med tokens kan inte sälja innan tokenens värde nästan helt raderas.
Hålla sig säker och upptäcka pump-scheman i kryptovaluta
Det kan vara svårt att särskilja Web3-handelsmanipulationstaktik från en entusiastisk och legitim investeringsmöjlighet. De potentiella belöningarna från att komma in tidigt på nästa stora legitima kryptovaluta ger perfekt skydd för de illegitima decentraliserade pump-and-dump-operatörerna.
Här är hur du kan upptäcka potentiell bedrägeri och koordinerade kryptopumpgrupper:
- Undvik okända investeringsråd: Om en främling kontaktar dig på sociala medier eller en meddelandeapp och snabbt vänder samtalet till en ”säkert” investering, var då försiktig. Det är bäst att vara skeptisk och inte engagera sig.
- Kryptosociala medier-annonser: Sociala medieplattformar har plågats av investeringsannonser som lovar hög avkastning. De kan verka som legitima företag eller till och med använda falska medier för att lura investerare. Var särskilt försiktig med högprofilerade kändisar som verkar främja Web3-projekt.
- Gör din egen forskning: Låt dig inte luras av pressade investeringsmöjligheter där det är en ”nu eller aldrig” chans att investera. Ta alltid din tid att forska om projekten.
- Sprid din risk: Var vaksam på investeringslöften om hög avkastning med liten risk på kort tid. Sätt absolut inte majoriteten av dina medel i någon enskild investering; istället, diversifiera dina medel för att sprida risken.
Denna artikel innehåller inte investeringsråd eller rekommendationer. Varje investering och handelsrörelse innebär risk, och läsare bör genomföra sin egen forskning när de fattar beslut.
