Kryptobörser i Filippinerna och Juridiska Risker
Stora globala kryptobörser står inför ökande juridiska risker i Filippinerna efter att ha anklagats för att olagligt rikta sig mot användare och bryta mot strikta nya regler för efterlevnad av digitala tillgångar. Den filippinska värdepappers- och börskommissionen (SEC) publicerade en rådgivning den 4 augusti, där investerare varnas för oregistrerade offshore-kryptoplattformar som fortsätter att betjäna filippinska användare.
Regler och Efterlevnad
Regulatorn varnade för att ett antal tjänsteleverantörer av digitala tillgångar verkar i landet utan korrekt auktorisation. Dessa plattformar, enligt den filippinska SEC, erbjuder kryptohandelstjänster i strid med nyimplementerade efterlevnadskrav. Rådgivningen betonade att dessa regler gäller för varje person eller enhet som erbjuder, marknadsför eller underlättar tillgång till handelsplatser för kryptotillgångar eller medlingstjänster såsom köp, försäljning och derivathandel av kryptotillgångar.
Identifierade Plattformar
Rådgivningen identifierade 10 börser som för närvarande bryter mot inhemska värdepappersregler:
- OKX
- Bybit
- Mexc
- Kucoin
- Bitget
- Phemex
- Coinex
- Bitmart
- Poloniex
- Kraken
Dessa plattformar marknadsför aktivt sina tjänster eller är helt tillgängliga för användare inom Filippinerna, trots att de saknar någon SEC-utfärdad licens enligt Memorandum Circulars nr 4 och nr 5, som trädde i kraft i juli 2025.
Risker och Tillsyn
Regulatorn tillade också att andra kryptovalutabörser kan vara i strid med reglerna och noterade:
”Denna lista är inte uttömmande. Andra plattformar som erbjuder liknande tjänster till den filippinska allmänheten utan registrering eller SEC-godkännande anses också verka i strid med filippinska värdepapperslagar.”
Efter den tidigare geo-blockeringen av Binance avslöjade den filippinska SEC att flera andra plattformar fortfarande är tillgängliga och bedriver obehörig marknadsföring riktad mot filippinska invånare. Regulatorn betonade att dessa plattformar fortsätter att erbjuda eller marknadsföra kryptotillgångstjänster till den filippinska allmänheten utan den erforderliga registreringen eller licensen.
Oreglerad Kryptoverksamhet
Utöver oro för investerarskydd underströk den filippinska SEC de bredare nationella riskerna som oreglerad kryptoverksamhet medför. Eftersom dessa enheter verkar utanför ramen för lagen om penningtvätt (AMLA) omfattas de inte av efterlevnadskontroller såsom kundkännedom, dokumentation eller rapportering av misstänkta transaktioner. SEC varnade för att denna brist på tillsyn kan möjliggöra gränsöverskridande olaglig finansiering och öka landets sårbarhet för grålistning.
Framtida Tillsynsåtgärder
Tillsynsåtgärder kan inkludera upphörande- och avhållandeorder, brottmålsprocesser och samordning med teknikföretag för att begränsa exponeringen. Som svar har vissa kryptoförespråkare uppmanat regulatorer att anta en mer samverkande efterlevnadsstrategi för att uppmuntra innovation och säkrare engagemang i den digitala tillgångssektorn.
