Kunder till FTX uppdaterar stämning mot Fenwick & West
Kunder till den konkursade kryptovalutabörsen FTX söker nu att uppdatera sin stämning mot Fenwick & West, en av de advokatbyråer som tidigare kontrakterades av företaget. De hävdar att ny information visar att byrån spelade en central roll i FTX:s kollaps. Den pågående rättegången mot den tidigare FTX-VD:n Sam Bankman-Fried, samt utredningar i samband med börsens konkursförfaranden, har enligt stämningen ”producerat specifika bevis som stöder att Fenwick spelade en avgörande roll i de mest betydelsefulla aspekterna av varför och hur FTX-bedrägeriet genomfördes.”
”Enkelt uttryckt, FTX-bedrägeriet var endast möjligt eftersom Fenwick tillhandahöll ’betydande hjälp’ genom att skapa och godkänna strukturer som möjliggjorde ett flertal bedrägerier,” skriver FTX-kunderna i sin rättsliga inlaga för att ändra stämningen.
De anklagar advokatbyrån för att ha gått med på att skapa, hantera och representera ”uppenbart konfliktfyllda företag” såsom FTX:s systerhandelsföretag Alameda Research och dess dotterbolag North Dimension, som medvetet saknade skyddsåtgärder för att förhindra de miljarder dollar som uppenbarligen stals. FTX:s bedrägeri har tidigare beskrivits av åklagare som ett av de största i USA:s historia.
Bakgrund och pågående rättsprocesser
Inlagan är en del av en omfattande klassåtal som lämnades in av FTX-användare efter att börsen kollapsade i slutet av 2022. Detta har lett till krav mot börsen, kändisar som anklagas för att ha marknadsfört FTX, samt flera företag som påstås ha arbetat med företaget. Fenwick har förnekat anklagelserna och begärt att få dem avvisade i en tidigare klagomål som lämnades in i augusti 2023. Fenwick & West har ännu inte svarat på Cointelegraphs begäran om kommentar.
I det föreslagna ändrade klagomålet hävdas det att Bankman-Frieds kriminella rättegång förra året avslöjade ny information om hur Fenwick hade hjälpt FTX. FTX:s medgrundare Zixiao ”Gary” Wang, tidigare Alameda-VD Caroline Ellison och FTX:s tidigare ingenjörsdirektör Nishad Singh erkände sig skyldiga och vittnade mot Bankman-Fried, som fälldes av en jury på sju åtal relaterade till bedrägeri och penningtvätt.
”Vid SBF:s kriminella rättegång vittnade FTX-insider och medgrundare Nishad Singh om att han informerade Fenwick om missbruk av kundmedel, olämpliga lån och falska påståenden, och att Fenwick rådde om hur man skulle underlätta och dölja dessa handlingar,” står det i inlagan.
Gruppen hävdar i en separat inlaga att de ”har lärt sig många fler detaljer om Fenwicks relation till FTX, baserat på intervjuer och samarbete med de avtalade FTX-insiderna.”
Granskning och nya krav
Inlagan hävdar att en oberoende granskare, utsedd av domstolen för att hantera FTX:s konkursförfaranden, ”granskade över 200 000 interna dokument” (många direkt relaterade till Fenwick) och drog slutsatsen att Fenwick specifikt var djupt sammanflätad i nästan varje aspekt av FTX Groups felaktiga beteende. Enligt gruppen fann granskaren att Fenwick hade ”exceptionellt nära relationer” med FTX:s ledning och ”underlättade konfliktfyllda transaktioner mellan företag som missbrukade kundtillgångar.”
De påstår också att granskaren anklagade Fenwick för att ha skapat skalbolag ”för att dölja tillgångsrörelser” och för att ha implementerat automatisk radering av meddelanden som skickades mellan FTX:s chefer via den krypterade meddelandeappen Signal.
Gruppen anklagar också Fenwick för att ha implementerat ”andra dölja metoder som tillsynsmyndigheter och åklagare senare citerade som hinder” och hävdar att advokatbyrån ”visste att dessa åtgärder skulle vilseleda investerare och tillsynsmyndigheter.”
Det föreslagna klagomålet lägger till två nya krav enligt delstatslagar, som anklagar Fenwick för att ha brutit mot värdepapperslagar i Florida och Kalifornien angående börsens kryptovaluta, FTX Token. Gruppen anklagar advokatbyrån för att ha spelat ”en aktiv roll i att utforma, marknadsföra och underlätta försäljningen” av FTT, avkastande konton som erbjuds av FTX och ”intressen i andra FTX-kontrollerade instrument,” som de hävdar var oregistrerade värdepapper.
Fenwick hävdade i sin begäran om att avvisa det tidigare klagomålet, som lämnades in i september 2023, att de inte kan hållas ansvariga för att ha hjälpt en klients fel så länge deras ”beteende faller inom ramen för representationen av klienten.” Gruppen hade också stämt Sullivan & Cromwell, en annan advokatbyrå som FTX hade kontrakterat, och anklagat den för att ha hjälpt börsen, men de drog senare tillbaka klagomålet på grund av brist på bevis för sina påståenden.
