Crypto Prices

Binance’s Roll i Nedmontering av ett Internationellt Pengatvättsnätverk

augusti 12, 2025

Binance och Royal Thai Police i Samarbete mot Pengatvätt

Binance Blog publicerade nyligen en artikel som belyser sitt samarbete med Royal Thai Police i nedmonteringen av ett sofistikerat internationellt pengatvättsnätverk som använde digitala tillgångar. Operationen, kallad Operation Skyfall, ledde till utfärdandet av 28 arresteringsorder och beslag av tillgångar som totalt uppgick till över 46 miljoner THB (ungefär 1,4 miljoner dollar).

Detta fall understryker betydelsen av offentlig-privata partnerskap i kampen mot transnationell finansiell brottslighet. Med kritisk blockchain-intelligens som tillhandahölls av Binance lyckades Royal Thai Police framgångsrikt nedmontera ett komplext gränsöverskridande pengatvättschema som opererade genom digitala tillgångar.

Operation Skyfall och Dess Resultat

Utredningen, med kodnamnet Operation Skyfall, avslöjade ett internationellt syndikat som tvättade olagliga medel genom lager av blockchain-transaktioner. Denna insats resulterade i 28 arresteringsorder och beslag av över 46 miljoner THB (runt 1,4 miljoner dollar) i kontanter och tillgångar.

Binance utredningsteam samarbetade nära med Royal Thai Police’s Technology Crime Suppression Division för att spåra och analysera blockchain-aktivitet kopplad till syndikatet. Den insamlade intelligensen möjliggjorde för myndigheterna att spåra olagliga penningflöden över flera jurisdiktioner och koppla on-chain aktivitet till identifierbara kriminella aktörer.

Vid en presskonferens som tillkännagav fallet, detaljerade Royal Thai Police nätverkets operativa metoder och beskrev det utredningsarbete som ledde till nedmonteringen.

Betydelsen av Offentlig-Privata Partnerskap

Akbar Akhtar, Binance’s Head of Investigations (Asien-Stillahavsområdet), deltog i evenemanget, där Royal Thai Police uttryckte sin tacksamhet för Binances stöd. Col. Chitsanupong Waidee, överintendent för Technology Crime Suppression Division, betonade att moderna finansiella brott kräver moderna utredningsmetoder. Han noterade att samarbetet med Binance var avgörande för att spåra komplexa kryptovaluta-rörelser som traditionella bankkanaler inte kunde följa.

Akbar Akhtar uttryckte stolthet över de gemensamma insatserna mellan Binance och Royal Thai Police och lyfte fram vikten av offentlig-privata partnerskap för att skydda samhällen från sofistikerade internationella bedrägerisystem.

Framgångar och Framtida Initiativ

Operation Skyfall är den senaste i en serie framgångsrika samarbeten mellan Binance och thailändska myndigheter, efter tidigare operationer som Operation Fox Hunt, Operation Cyber Guardian och Operation Trust No One. Varje fall återspeglar Binances långsiktiga uppdrag att stödja brottsbekämpning genom informationsdelning, konsultation och specialiserad utbildning.

Globalt har Binance svarat på över 241 000 förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter och genomfört mer än 400 utbildningssessioner för utredningsbyråer under de senaste åtta åren. Regionala initiativ, såsom APAC Regional Law Enforcement Day, är en del av Binances bredare strategi för att förbättra utredningskapaciteten och stärka förtroendet för ekosystemet av digitala tillgångar.

Resultaten av Operation Skyfall visar på effekten av starka partnerskap i nedmonteringen av transnationella brottsnätverk. Genom att arbeta nära myndigheterna fortsätter Binance att säkerställa att transparensen i blockchain-teknologin fungerar som ett verktyg för rättvisa, vilket upprätthåller säkerheten för digitala tillgångar för alla.

Senaste från Blog

$7 Miljoner i Bitcoin Uttaget Genom Prismanipulation av Satoshi Token

Cybersäkerhetsincident med ODIN•FUN Enligt cybersäkerhetsföretaget PeckShield har totalt $7 miljoner i Bitcoin (BTC) nyligen uttagits från den Bitcoin-baserade meme-coin lanseringsplattformen ODIN•FUN. Illvilliga aktörer deponerade Satoshi Nakamoto (SATOSHI) meme-token i en likviditetspool och