Kryptobedrägeri i Vietnam
Vietnamesiska myndigheter har nedmonterat vad som beskrivs som landets största kryptobedrägeri hittills och arresterat ledaren samt medhjälparna bakom ett multibiljon-dollar Ponzi-schema kopplat till den digitala token Paynet Coin (PAYN). Phu Tho-provinsens polis meddelade den 11 augusti att de misstänkta hade lockat tusentals offer både i Vietnam och utomlands till en olaglig flerledsmarknadsföringsverksamhet (MLM) som var maskerad som en kryptoinvesteringsplattform, enligt en rapport från den lokala mediekanalen Công an Nhân dân.
Bedrägeriets Struktur
Genom att använda webbplatser som FMCPAY.com och AFF2024.com lovade gruppen investerare månatliga avkastningar på 5–9 % samt ytterligare provisioner för att rekrytera nya deltagare. Medel från nya investerare användes för att betala tidigare deltagare, vilket är en klassisk Ponzi-struktur, enligt myndigheterna. Utredare identifierade Nguyen Van Ha, 45 år, från Gia Lai-provinsen, som hjärnan bakom operationen. Trots att han saknade formell IT-utbildning påstås Ha ha beställt utvecklare att skapa PAYN-blockkedjan, ett sofistikerat säkerhetssystem och ett belöningsprogram utformat för att verka legitimt.
Falska Påståenden och Rekrytering
PAYN-bedrägeriet påstod falskt att det var registrerat i USA. Schemat vilseledde också deltagarna genom att påstå att PAYN kunde användas för att boka flyg och hotell samt att dess börs var registrerad i USA, påståenden som myndigheterna säger var helt fabricerade. För att bygga förtroende och attrahera fler offer organiserade gruppen lyxiga seminarier på femstjärniga platser, där de framställde PAYN som en legitim investering med hög avkastning.
Arresteringar och Beslagtagna Tillgångar
Myndigheterna påstår att Ha personligen har siphonat av cirka 200 miljoner dollar för eget bruk. Vid tidpunkten för arresteringarna flödade fortfarande pengar in i plattformen från investerare i länder som Indien och Filippinerna, enligt myndigheterna. Enligt den vietnamesiska nättidningen VnExpress har polisen beslagtagit och fryst tillgångar värda 38 miljoner dollar, inklusive kontanter, utländska valutor och fastigheter. Hittills har 20 personer arresterats i fallet. Ha, hans ställföreträdare Phan Viet Lap och andra åtalade står inför åtal för att ha brutit mot MLM-regler och för att ha använt elektroniska nätverk för att tillskansa sig egendom enligt Vietnams strafflag.
Kryptohack och Förluster
Kryptohackförluster når 2,47 miljarder dollar under första halvåret. Förluster från kryptohack, bedrägerier och utnyttjanden nådde 2,47 miljarder dollar under första halvåret 2025, enligt CertiK. Medan Q2 såg 800 miljoner dollar förlorade över 144 incidenter, vilket är en minskning med 52 % i värde och 59 färre hack jämfört med Q1, är årets totala förluster hittills redan upp nästan 3 % från 2024. Efter att ha tagit hänsyn till 187 miljoner dollar i återvunna medel, står de justerade förlusterna på cirka 2,2 miljarder dollar.
