Crypto Prices

$450M i beslagtagna kryptotillgångar på väg att återlämnas till bedragna investerare

augusti 16, 2025

Återbetalning av Bedragna Offer

Justitiedepartementet släpper över 450 miljoner dollar i beslagtagna kryptovalutor, fastigheter och lyxiga tillgångar för att återbetala tusentals bedragna offer i ett bedrägeri på 577 miljoner dollar. Den amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 12 augusti att två estländska medborgare har dömts för att ha drivit ett globalt kryptovaluta-Ponzi-schema, där en betydande del av fallet nu handlar om att återlämna beslagtagna tillgångar till offren.

”Två estländska medborgare dömdes idag till 16 månaders fängelse för att ha orkestrerat ett massivt kryptovaluta-Ponzi-schema som bedrog hundratusentals offer världen över, inklusive i USA.”

Åklagare sade att männen, Sergei Potapenko och Ivan Turõgin, använde sitt företag Hashflare för att lova kunder en andel av vinsterna från kryptovaluta-mining, medan mycket av miningen i verkligheten inte ägde rum. Schemat samlade in mer än 577 miljoner dollar mellan 2015 och 2019 genom fabricerade instrumentpaneler och falska prestationspåståenden.

Dömning och Påföljder

Dömningen, som utfärdades av den amerikanske distriktsdomaren Robert S. Lasnik i Seattle, kommer efter att båda männen redan har avtjänat den 16 månader långa tiden i förvar.

”Männen har redan avtjänat 16 månader i förvar; utöver fängelsestraffet beordrade den amerikanske distriktsdomaren Robert S. Lasnik att varje man ska betala en böter på 25 000 dollar och fullgöra 360 timmar samhällstjänst under övervakad frigivning. Männen förväntas återvända till Estland för att avtjäna sina övervakade frigivningar.”

Åklagare påstod att mycket av investerarnas medel spenderades på bitcoininköp, fastigheter, lyxfordon och andra personliga utgifter av hög värde. Tillförordnad amerikansk åklagare Teal Luthy Miller beskrev beteendet som ”ett klassiskt Ponzi-schema” som orsakade betydande ekonomisk och känslomässig skada för offren.

Förverkande av Tillgångar

Myndigheterna betonade att ett centralt resultat av fallet är den storskaliga förverkandet som syftar till att hjälpa dem som skadats av bedrägeriet.

”Dömningarna inkluderade också förverkandet av kryptovaluta, medel, fordon, fast egendom och kryptovaluta-miningutrustning – beslagtagna av USA och dess utländska brottsbekämpningspartners – som tillsammans värderas till över 450 miljoner dollar.”

DOJ tillade:

”De förverkade tillgångarna kommer att vara tillgängliga för en återbetalningsprocess för att kompensera brottets offer. Detaljer om återbetalningsprocessen kommer att meddelas vid ett senare tillfälle, och federala tjänstemän säger att majoriteten av den beslagtagna förmögenheten kommer att riktas mot återbetalning.”

DOJ arbetade tillsammans med den estländska polisen och gränsbevakningen samt den estländska åklagarmyndigheten för att säkra dessa tillgångar och säkerställa att de kan distribueras tillbaka till offren i flera länder.

Senaste från Blog

Olaga Bitcoin-gruvdrift ökar i Tadzjikistan och Kazakstan

Olaga kryptovaluta-gruvdrift i Tadzjikistan Olaga kryptovaluta-gruvdrift har orsakat skador på 3,52 miljoner dollar i Tadzjikistan under första halvåret, enligt landets justitieminister Khabibullo Vokhidzoda. Vid en presskonferens rapporterade Vokhidzoda att dessa skador specifikt