Rättsfall om Kryptovaluta och Kriminella Vinster
Nyligen hörde den Andra Mellanliggande Folkdomstolen i Peking ett fall som involverade användning av kryptovalutatransaktioner för att dölja och förklä kriminella vinster. Den åtalade, som var medveten om att det rörde sig om kriminella vinster, hjälpte ändå till att överföra dem och dömdes till tre år och sex månaders fängelse.
Fallet med Mr. Liu och Mr. He
I augusti 2024 sålde Mr. Liu USDT (allmänt känd som U Coin) till Mr. He, med vetskap om att de kontanter som Mr. He hade var vinster från brott, och mottog 200 000 yuan i kontanter. Var dessa medel nu befinner sig är för närvarande omöjligt att spåra.
Vid utredningen visade det sig att de 200 000 yuan som överfördes av Mr. Liu var pengar som hade bedragits från andra. Domstolens slutliga dom fastslog att Mr. Liu, med vetskap om att det var kriminella vinster, fortfarande assisterade i överföringen, och hans beteende utgjorde brottet att dölja och förklä kriminella vinster.
Domens Utfall
Domstolen dömde Mr. Liu för brottet att dölja och förklä kriminella vinster, dömde honom till tre år och sex månaders fängelse, ålade honom en böter på 40 000 yuan och konfiskerade hans olagliga vinster.
Domaren påpekade att de åtalade i fall av att dölja och förklä kriminella vinster uppvisar typiskt vinstdrivande beteende och hyser en känsla av tur. Många åtalade kan inte motstå frestelsen av kortsiktiga höga vinster och begår brott.
Varningar och Råd
Trots att informationskampanjen för att bekämpa telekombedrägerier har intensifierats, har de flesta åtalade viss medvetenhet om att de involverade tillgångarna kan vara vinster från bedrägeri. Men vissa hyser fortfarande illusionen att deras handlingar av att dölja och förklä är svåra att upptäcka, eller att även om de upptäcks, är konsekvenserna inte allvarliga, vilket gör att de vågar utmana lagen.
Domaren påminde alla att vara vaksamma mot alla förfrågningar som är förklädda som ”onormala transaktioner” under sken av kryptovaluta. Låt dig inte frestas av så kallade ”avgifter”, ”prisskillnader” eller andra obetydliga vinster, eller lita på löften från andra för att delta i handel, överföring eller konvertering av kryptovaluta eller medel av okänt ursprung.
Att veta att det är någon annans kriminella vinster men ändå assistera i konvertering, överföring eller uttag kan bryta mot strafflagen, utgöra brottet att dölja och förklä kriminella vinster, och leda till stränga straffrättsliga påföljder.
(Arbetarnas Dagliga)
