Överklagande av straff för HashFlare-grundarna
USA:s åklagare har överklagat de straff som utdelades till medgrundarna av HashFlare, en kryptovaluta-gruvtjänst som anklagas för att ha drivit ett Ponzi-schema värt 577 miljoner dollar. Åklagare meddelade en federal domstol i Seattle på tisdagen att regeringen överklagade de straff som utdelades tidigare denna månad till Sergei Potapenko och Ivan Turõgin.
Bakgrund och domar
Potapenko och Turõgin hölls i förvar i 16 månader i sitt hemland Estland efter sin arrestering i oktober 2022 och utlämnades till USA i maj 2024, där de erkände sig skyldiga till konspiration för att begå trådbedrägeri. Regeringen har hävdat att paret borde dömas till 10 års fängelse och påpekat att HashFlare-schemat orsakade allvarlig skada för offren och var det mest betydande bedrägeriet som domstolen någonsin prövat.
Den 12 augusti dömde domare Robert Lasnik i Seattle Federal Court paret till tid tillgodoräknad, en böter på 25 000 dollar och beordrade dem att fullfölja 360 timmar samhällstjänst under övervakad frigivning, vilket förväntas utföras i Estland.
Reaktioner och konsekvenser
”Regeringen har hävdat att dessa uppgifter var fabricerade och att argumenten var felaktiga.”
Reklam: TradFi-jätten MultiBank Group lanserar återköp och brännprogram – Lär dig mer om $MBG-token.
Blockchain-brottsutredare och företag har flaggat för att bristen på betydande konsekvenser och nedlagda rättsliga åtgärder mot oetiska aktörer är viktiga drivkrafter för kryptovaluta-brott, på grund av en upplevd brist på konsekvenser för brottsliga handlingar. HashFlare-grundarna hävdar att offren har fått ersättning.
Finansiella detaljer och påståenden
Åklagare uppgav att mellan 2015 och 2019 uppgick HashFlares försäljning till över 577 miljoner dollar, och medgrundarna publicerade falska instrumentpaneler som felaktigt rapporterade företagets gruvkapacitet och avkastningen som investerare fick. Befintliga medlemmar betalades ut med medel från nyare kunder, vilket regeringen beskrev som ett klassiskt Ponzi-schema.
Advokaterna för Potapenko och Turõgin hävdade att trots att de överdrev HashFlares gruvkapacitet, fick företagets kunder slutligen kryptovaluta värd mycket mer än deras ursprungliga investeringar, främst på grund av ökningen av kryptovaluta-marknadspriserna sedan schemat stängdes.
Ökande kryptovaluta-brott
Utredare varnar för bristen på konsekvenser för oetiska aktörer. Blockchain-utredare ZachXBT och Taylor Monahan påpekade i juni att kryptovaluta-rättsfall som övergivits av amerikanska regleringsmyndigheter och en upplevd brist på betydande konsekvenser för oetiska aktörer som bedriver bedrägerier bidrar till ökningen av kryptovaluta-brott.
Experter har berättat för Cointelegraph att, i vissa fall, har regleringsmyndigheterna svängt från överdrift till underreaktion, där tidiga rättsliga åtgärder ofta var hårda. Det har nu skett en svängning åt andra hållet, där det finns lite ansvar. Förlusterna från kryptovaluta-brott nådde en ny rekordnivå under första halvan av 2025, vilket överträffade det tidigare rekordet som sattes 2022 och nästan motsvarade de totala förlusterna från hela 2024.
Andra fall av Ponzi-schema
Andra Ponzi-operatörer har också dömts. Den tidigare rugbyspelaren Shane Donovan Moore dömdes till två och ett halvt års fängelse i juli för att ha lurat mer än 40 investerare på 900 000 dollar i ett kryptovaluta-gruv-Ponzi-schema. Under tiden dömdes Dwayne Golden för trådbedrägeri och penningtvätt och fick åtta års fängelse i juni för sin roll i ett 40 miljoner dollar stort kryptovaluta-Ponzi-schema som drevs genom tre digitala tillgångsföretag: EmpowerCoin, ECoinPlus och Jet-Coin.
