Typfall om Dolda och Förklädda Brottsliga Avkastningar
Högsta folkdomstolen i Kina och Högsta folkåklagarmyndigheten har gemensamt offentliggjort ett typfall som rör brott relaterade till dolda och förklädda brottsliga avkastningar, inklusive fallet ”An och andra som använde virtuell valuta för att dölja och förkläda brottslig avkastning.”
Fallets Bakgrund
Mellan september och oktober 2020 konspirerade de åtalade, An, Chen och Guo, för att överföra medel för andra och göra vinster genom en onlineplattform. An kontaktade medlemmar av en telekombedrägerigrupp (som hanteras i ett separat fall) online och tillhandahöll flera bankkonton som tillhörde Guo för att ta emot medel enligt brottslingarnas instruktioner.
Guo registrerade sig och loggade in på en kryptovalutabörs i sitt eget namn efter att ha tillhandahållit bankkontot, medan Chen drev handelsplattformen för att överföra de medel som mottagits från andra till Guos bankkonto för att köpa virtuell valuta. Den virtuella valutan överfördes sedan till ett konto angivet av brottslingarna, som betalade provisioner till An och de andra i proportion.
Brott och Rättegång
An och de andra hjälpte brottslingarna att överföra en stor mängd medel på detta sätt, inklusive bekräftade offer som Tang, Zhu och Tong, som tillsammans blev bedragna på mer än 500 000 RMB. Åklagarmyndigheten i Tongzhou-distriktet i Peking åtalade An och de andra två för brottet att dölja och förkläda brottslig avkastning och förde dem till rättegång vid Folkdomstolen i Tongzhou-distriktet.
Efter rättegången ansåg Folkdomstolen att, baserat på bekännelserna från de tre åtalade och bevis som extraherats från de involverade mobiltelefonerna, såsom chattprotokoll, var det tillräckligt för att fastställa att de medel som hanterades av de tre åtalade var kända som brottslig avkastning.
An och de andra två åtalade var medvetna om att medlen var avkastning från en annan persons brott och använde virtuell valuta och andra medel för att assistera i överföringen av brottsliga medel, vilket utgjorde brottet att dölja och förkläda brottslig avkastning under allvarliga omständigheter.
Domen
An dömdes till tre år och tre månaders fängelse för brottet att dölja och förkläda brottslig avkastning och ålades en böter på 40 000 RMB; Chen dömdes till tre år och tre månaders fängelse och ålades en böter på 40 000 RMB; Guo dömdes till två år och åtta månaders fängelse och ålades en böter på 30 000 RMB.
Domen är slutgiltig utan möjlighet till överklagande eller protest, och domen har trätt i kraft.
