Nigerias Anti-Korruptionsmyndighet Varnar för Oreglerad Kryptovaluta
Ordföranden för Nigerias anti-korruptionsmyndighet har utfärdat en skarp varning om att Nigerias finansiella system är mycket sårbart för storskaligt missbruk om landets kryptovalutaaktiviteter förblir oreglerade. Ola Olukoyede, ordförande för Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), beskrev kryptovaluta som en kraftfull ”motor för global innovation och välfärdsskapande.” Men han varnar för att det också har potentialen att bli en ”möjliggörare av penningtvätt, finansiering av terrorism och bedrägeri.”
Olukoyede betonade att bristen på reglering suddar ut gränsen mellan legitima aktörer och bedragare, vilket gör hela ekosystemet sårbart för utnyttjande.
”Krypto är det nya oljan. Det finns så mycket pengar i det. Men ekosystemet behöver regleras ordentligt,”
sa Olukoyede.
”Utan den regleringen kommer även genuina aktörer att få problem. Tyvärr ser vi politiskt exponerade personer och till och med så kallade legitima aktörer utnyttja kryptovaluta för att tvätta pengar.”
Samverkan för Reglering och Utbildning
EFCC-chefen efterlyste ett samarbete med Stakeholders in Blockchain Technology Association of Nigeria (SIBAN) och andra blockchain-intressenter. Han uppmanade föreningen att prioritera investerars utbildning och efterlevnad, och föreslog att de skulle kunna spela en avgörande roll som visselblåsare genom att rapportera dåliga aktörer.
”Ni kan samarbeta med oss för att stoppa penningtvätt. Ni kan blåsa i visselpipan. Ni kan vara visselblåsare. Ju mer upplysning och utbildning vi ger, desto starkare blir vår ekonomi,”
tillade han.
Som svar bekräftade SIBAN-ledaren Obinna Iwuno föreningens beredskap för reglering och uppgav att de redan har utvecklat en etisk kod som är modellerad efter globala bästa praxis. Iwuno framhöll SIBAN:s långvariga krav på reglering sedan 2018 för att förhindra kapitalflykt och skydda ekonomin. SIBAN-ledaren betonade att föreningen är angelägen om att samarbeta med EFCC i kampanjer mot bedrägerier, rapportering av bedrägerier och investerars utbildning.
Han noterade att SIBAN redan har ålagt efterlevnad av ”know your customer” (KYC) för digitala tillgångsplattformar och kräver att operatörer har dedikerade efterlevnadsofficerare. Men Iwuno varnade också för att kväva innovation och noterade att reglering måste hitta en balans. Han uttryckte optimism om att ett starkt partnerskap med EFCC skulle hjälpa till att uppnå detta, så att Nigerias aktiva ungdomspopulation kan fortsätta att innovera inom området utan att utsätta nationen för hot som penningtvätt och finansiering av terrorism.
