Federala åklagare i Albany agerar mot investeringsbedrägeri
Federala åklagare i Albany har lämnat in en civil förverkandeklagan som syftar till att återhämta mer än 12 miljoner dollar i Tether USDT-stablecoin kopplade till ett investeringsbedrägerischema. Klagan, som lämnades in i fredags, riktar sig mot saldon som spårats till plånböcker som användes av en förfalskad handelsplattform.
Bedragarnas metoder
Enligt ett uttalande från justitiedepartementet, som släpptes på tisdagen, leddes offren till insättningar utanför plattformen. Kryptoinvesteringsbedrägerier har blivit ”det senaste verktyget för bedragare från hela världen att utnyttja amerikaner här i våra egna bakgårdar,” sade tillförordnad amerikansk åklagare Sarcone i ett uttalande.
Tio mandarin talande offer kontaktades genom oönskade textmeddelanden som senare utvecklades till samtal om investeringsmöjligheter. Offren leddes sedan till ShakepayEX, en webbplats som var utformad för att likna en legitim kanadensisk börs, enligt DOJ och hänvisningar till fynd från FBI.
När insättningar gjordes blockerade plattformen uttag genom att uppfinna avgifter och nya krav, medan bedragarna fortsatte att pressa offren att skicka mer pengar. Förlusterna uppgick till mer än 10 miljoner dollar, enligt åklagarna.
Myndigheternas åtgärder
Fallet kommer i en tid då amerikanska myndigheter i allt högre grad förlitar sig på civil förverkande för att avbryta medel på stablecoin-nätverk. Detta visar på samordning mellan åklagare och utgivare för att frysa tillgångar innan de glider in i svårare spårbara kanaler.
I juni inledde justitiedepartementet en civil förverkandeåtgärd som riktade sig mot 225 miljoner dollar i USDT kopplade till så kallade ”pig butchering”-bedrägerier, vilket beskrevs som den största kryptorelaterade beslagtagningen av sitt slag.
”Civil förverkande har blivit ett av de viktigaste verktygen i kryptoinvestigeringar eftersom det inte bara stör olaglig verksamhet utan också gör det möjligt för åklagare att faktiskt få tillbaka medel till offren,” sade Ari Redbord, global chef för policy på blockchain-intelligensföretaget TRM Labs, till Decrypt.
Civil förverkandes dubbla funktion har blivit ”en kritisk punkt” så att reglerande myndigheter inte längre bara väger tillgångsbeslag, utan också överväger ersättning för offren, förklarade Redbord.
”Vi har sett ett växande antal fall där åklagare, som arbetar med utgivare och börser, har använt civil förverkandeåtgärder för att snabbt frysa medel och återlämna dem, även när arresteringar är svåra i icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner,” tillade han.
