Dom mot pastor och fru i Colorado
En domstol i Colorado har utfärdat en dom mot en pastor i Denver och hans fru efter att ha funnit att de bedrog hundratals investerare genom att sälja kryptovaluta-tokens skapade för deras kyrka. Domen, som meddelades förra fredagen i Denver District Court, konstaterade att Eli och Kaitlyn Regalado bröt mot delstatens värdepapperslagar och måste återbetala 3,39 miljoner dollar, enligt ett uttalande från Colorado Division of Securities som publicerades på tisdagen.
Bakgrund och anklagelser
Detta följer en bänkprövning i maj där statens åklagare uppgav att de samlade in medel från minst 509 investerare av INDXcoin och 87 investerare av Sumcoin. Decrypt kontaktade kontoret för delstatens värdepappersregulator för en kommentar men fick inte omedelbart något svar. Försök gjordes också att nå Regalados och deras kyrka.
Enligt domstolsordern som Decrypt har granskat, påstod Regalados att deras marknadsföring och skapelseberättelse för INDXcoin var att ”Gud” sa till dem att skapa, sälja och så vidare med token. Domen fortsatte med att beskriva hur Regalados samlade ett ”Profetiskt Team” som träffades via konferenssamtal så ofta som fem gånger i veckan för att få uppdateringar om INDXcoin och dess kryptovalutabörs, Kingdom Wealth. Böner gjordes över viktiga beslut, där det Profetiska Teamet rådde Regalados ”baserat på vad Gud sa”, vilket förstärkte den religiösa inramningen de använde för att marknadsföra token, enligt vittnesmål som citerades i fallet.
Juridiska konsekvenser
Men löftena om andlig vägledning skyddade inte paret från juridisk granskning. INDXcoin kvalificerades som en säkerhet enligt Colorado Securities Act, enligt domstolens fynd, där domare Kutcher fastställde att paret felaktigt representerade dess värde, sa till köpare att det var säkrare än andra kryptovalutor och försäkrade dem att de skulle göra vinst även om token inte kunde säljas på etablerade börser.
”INDXcoin var värdelös eftersom ingen ville köpa den,” stod det i ordern.
Bevis visade också att Regalados satte in investerarfonder på ett bankkonto som de kontrollerade och använde minst 1,3 miljoner dollar för personliga utgifter. Register detaljerade utgifter för lyxhandväskor, smycken, semestrar, bilar, hemrenoveringar och betalningar till deras kyrka, Victorious Grace. ”Det fanns inga parametrar för hur mycket han eller fru Regalado skulle spendera med investerarnas pengar,” noterade domstolen.
Framtida åtal
I ett separat brottmål från juli åtalade en storjury i Denver Regalados för 40 brott, inklusive utpressning, värdepappersbedrägeri och stöld; båda lade upp 100 000 dollar i borgen och väntar nu på åtal. Till skillnad från den civila verkställighetsdomen, som beordrade återbetalning och ett 20-årigt värdepappersförbud, kan det brottmål som de står inför leda till fängelse om de fälls.
