Översikt av anklagelser mot World Liberty Financial
Accountable.us, en övervakningsorganisation baserad i Washington D.C., har anklagat World Liberty Financial, som är kopplad till Trumpfamiljen, för att ha sålt sina tokens till sanktionerade enheter kopplade till Nordkorea, Iran och Ryssland.
Detaljer om transaktionerna
Enligt övervakningsorganisationens rapport, med titeln ”Amerikansk Förräderi”, involverade några av transaktionerna en kryptovalutahandlare känd som Shryder.eth, som köpte 600 000 WLFI-tokens på dagen för USA:s president Donald Trumps invigning. Rapporten hävdar att World Liberty Financial genomförde denna transaktion med en handlare vars plånböcker tidigare blockerats av Uniswap för ”olagligt beteende”.
Dessutom sålde företaget nästan 3 500 WLFI-tokens till en kryptohandlare som använde den iranska kryptobörsen Nobitex, som har anklagats av amerikanska tjänstemän för att möjliggöra för iranska enheter att kringgå sanktioner.
Fortsatta affärer med sanktionerade enheter
Affärer med sanktionerade enheter fortsatte påstås efter Trumps invigning, men denna gång med en investerare som använde ett rysstödd verktyg för att kringgå sanktioner.
”Sedan den 2 februari 2025 har World Liberty Financial sålt till användaren ’0x9009’ över 10 000 WLFI-tokens; denna användare har också använt A7A5, en kryptovaluta baserad på ryska rubel för att kringgå sanktioner, vars skapare sanktionerades av den amerikanska regeringen i augusti 2025,”
uppgav Accountable.us i sin rapport.
Ytterligare försäljningar och åtgärder
Förutom de angivna enheterna rapporterar även att World Liberty Financial sålt tokens till 62 användare som hade använt Tornado Cash, en kryptoblandningsplattform som sanktionerades av Biden-administrationen 2022. Trump-administrationen lyfte dessa sanktioner i mars i år.
Rapporten erkänner dock att World Liberty Financial så småningom vidtog åtgärder mot de angivna enheterna, men dessa åtgärder kom långt efter att de initiala tokenförsäljningarna avslutats. Som rapporterats av Bitcoin.com News och andra medier i början av september blockerade företaget totalt 272 plånböcker, varav fem av dem svartlistades för hög riskexponering.
Frågor kring företagets agerande
Övervakningsorganisationen ifrågasatte dock varför World Liberty Financial tog så lång tid på sig att agera och spekulerade i att det kan ha varit ett försök att skydda företaget från potentiella konsekvenser.
”Givet den sena tidpunkten för denna avslöjande, måste amerikaner fråga sig om denna insats gjordes för att följa lagen, eller för att täcka över försäljningar till potentiella dåliga aktörer under det föregående året,”
avslutade rapporten.
