Rättegången mot Zhimin Qian
Rättegången mot den påstådda hjärnan bakom ett $7 miljarder gränsöverskridande investeringsbedrägeri inleds i London den 29 september. Fallet förväntas sätta prejudikat för hur myndigheterna i Storbritannien hanterar kompensation för kryptorelaterad ekonomisk brottslighet.
Bakgrund och anklagelser
Den åtalade är den kinesiska medborgaren Zhimin Qian, som påstås vara organisatör av ett bedrägligt investeringsschema som drabbade nästan 130 000 investerare i Kina. Hon ska ha drivit Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology Company, som mellan 2014 och 2017 sökte kunder för en Ponzi-liknande investeringsprodukt som erbjöd avkastning mellan 100% och 300%.
Schemat kollapsade 2017 efter Kinas totala förbud mot kryptovalutaaktiviteter, och Qian flydde till Storbritannien samma år, efter att ha tvättat schemats intäkter till Bitcoin, som nu är värt omkring $7 miljarder.
Myndigheternas åtgärder
Brittiska myndigheter kunde beslagta 61 000 BTC mellan 2018 och 2021 som en del av utredningar om penningtvätt mot Qians medkonspiratör Jian Wen, en tidigare takeout-arbetare som fälldes för penningtvätt i mars 2024. Qian står nu inför sin egen rättegång, men fallets komplexitet kan göra det svårt att säkra en fällande dom, enligt juridiska experter.
”Den gränsöverskridande naturen gör åtal av Qian till en uppförsbacke för brittiska åklagare,” säger Yuhua Yang, en partner på det London-baserade Thornhill Legal.
Yang förklarade för Decrypt att de bedrägliga aktiviteterna ägde rum i Kina, och att inga brittiska företag eller enheter var involverade i den påstådda brottsliga verksamheten, och att inga tillgångar passerade genom brittiska finansiella institutioner. ”Från ett brottsligt perspektiv vilar bevisbördan på åklagaren för engelska förfaranden,” sa hon. ”Det kan vara utmanande för brittiska myndigheter att samla bevis från Kina, såsom offeruttalanden, finansiella uppgifter och företagsdokument från Lantian Gerui, för att bevisa att Bitcoins härstammade från bedräglig insamling i Kina.”
Åtal och juridiska utmaningar
På grund av denna potentiella svårighet har Storbritanniens Crown Prosecution Service inte åtalat Qian för bedrägeri eller penningtvätt, utan istället fokuserat på två relaterade åtal: olaglig besittning och överföring av kryptovaluta, samt förvärv, användning och besittning av kriminell egendom.
”Staten valde att inte åtal Qian för bedrägeriet mot hundratusentals kinesiska investerare eftersom den verksamheten ägde rum i Kina och inte hade någon direkt koppling till England och Wales,” säger Ashley Fairbrother, en partner på EMM Legal.
Fairbrother förklarade för Decrypt att, enligt de väletablerade Anwar-principerna, behöver åklagaren inte bevisa bedrägeri, och att det skulle räcka att bevisa att de aktuella tillgångarna erhölls genom kriminell verksamhet, ”även om det exakta brottet inte kan fastställas.” Medan han accepterade att det skulle vara svårt att få direkt bevis från Kina, noterade Fairbrother att en brittisk jury redan har fällts Qians medhjälpare Jian Wen för ett liknande brott, troligen med mycket av samma bevis.
Framtiden för fallet
Fairbrother förklarade: ”Lagen i sig är inte utan motstycke här och är väl rustad för att hantera denna situation; vad som är utan motstycke är den enorma summan pengar som är involverad—jämförbar med den årliga BNP:n för vissa länder.” Det är den stora summan Bitcoin—nu värd omkring $7 miljarder—som gör det kommande fallet intressant, enligt Fairbrother, med civilrättsliga återvinningsförfaranden på gång för att avgöra hur offren kan kompenseras.
”De kinesiska investerarna kommer att behöva visa att de har ett legitimt äganderättsanspråk på medlen,” sa han. ”Givet storleken och komplexiteten av bedrägeriet, kommer det att vara en betydande utmaning.”
Med tanke på de summor som står på spel och potentiella svårigheter, föreslår Fairbrother att det är ”mycket troligt” att det civila fallet så småningom når Storbritanniens högsta domstol.
