Kryptovaluta-Ponzi-schema avslöjat
Ett kryptovaluta-Ponzi-schema värt 200 miljoner dollar har avslöjats, vilket blottlagt en omfattande global bedrägeri som lockade 90 000 investerare med falska avkastningar och finansierade extravaganta lyxutgifter.
Ramil Ventura Palafoxs erkännande
Den amerikanska justitiedepartementet (DOJ) meddelade den 17 september att verkställande direktören för ett globalt bitcoin-investeringsföretag har erkänt att han organiserade en bedräglig verksamhet som lurade tusentals människor världen över. Ramil Ventura Palafox, 60, som ledde Praetorian Group International (PGI), erkände sig skyldig till bedrägeri via elektroniska medel och penningtvätt för att ha drivit vad åklagare beskrev som ett Ponzi-schema.
Bedrägeriets omfattning
Tjänstemän uppgav att företagets marknadsföring lovade dagliga avkastningar på upp till 3 %, men i verkligheten användes inkommande investeringsmedel för att betala tidigare deltagare. Domstolsdokumenten dokumenterade omfattningen av schemat:
”Från december 2019 till oktober 2021 investerade minst 90 000 investerare världen över mer än 201 000 000 dollar i PGI, inklusive minst 30 295 289 dollar i fiat-valuta och minst 8 198 bitcoin, värt 171 498 528 dollar.”
DOJ tillade att som ett resultat av Palafoxs handlingar led investerare förluster som uppgick till minst 62 692 007 dollar.
Extravaganta utgifter
Åklagare förklarade att Palafox designade en webbplats som falskt rapporterade stigande kontobalanser för att upprätthålla förtroendet bland offren, samtidigt som han kanaliserade pengar mot personliga lyxvaror. Utredare avslöjade att han köpte 20 exotiska bilar värda omkring 3 miljoner dollar, penthouse-hotelsviter och multimiljonhus i Las Vegas och Los Angeles.
Tjänstemän beskrev också hur investerarnas pengar avleddes för extravaganta inköp och för att berika hans släktingar.
”Palafox spenderade ytterligare 3 miljoner dollar av investerarnas pengar för att köpa kläder, klockor, smycken och heminredning hos lyxåterförsäljare, inklusive Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex och Hermes, bland andra,” detaljerade justitiedepartementet.
Han överförde minst 800 000 dollar i fiat-valuta, plus ytterligare 100 bitcoin, som då värderades till cirka 3,3 miljoner dollar, till en av sina familjemedlemmar.
Framtida rättsliga konsekvenser
Palafox väntar på dom den 10 februari 2026, där han riskerar upp till fyra decennier i fängelse och har gått med på att återbetala 62 692 007 dollar. En federal domare kommer slutligen att besluta om hans straff efter att ha granskat riktlinjer och lagstadgade överväganden.
