Kriminalfall mot Zhimin Qian
Den kinesiska medborgaren Zhimin Qian erkände sig skyldig till att ha förvärvat och innehaft kriminell egendom i form av 61 000 Bitcoin, som nu värderas till strax under 7 miljarder dollar, i en brittisk domstol på måndagen. Den fällande domen följer en sjuårig utredning av internationell penningtvätt, där det upptäcktes att Qian, som också går under namnet Yadi Zhang, organiserade ett storskaligt bedrägligt investeringsschema som lurade 128 000 individer.
”Dagens erkännande av skuld markerar kulmen på år av dedikerad utredning av Met:s ekonomiska brottsteam och våra partners,” sade Will Lyne, chef för Met:s ekonomiska och cyberbrottsenhet, i ett uttalande.
”Detta är ett av de största penningtvättsfallen i Storbritanniens historia och bland de mest värderade kryptovalutaärendena globalt,” tillade han. ”Jag är extremt stolt över teamet.” Qian genomförde schemat mellan 2014 och 2017, där hon bedrog individer och slutligen omvandlade de olagligt erhållna medlen till Bitcoin.
Flykt och rättsliga följder
År 2018 flydde hon från Kina och kom in i Storbritannien med falska dokument och försökte senare tvätta pengarna genom fastighetsköp och med hjälp av en medbrottsling, Jian Wen. Met kunde beslagta 61 000 Bitcoin mellan 2018 och 2021 i vad de nu kallar världens största kryptobeslag. Wen dömdes för penningtvätt förra året och ålades att betala mer än 3 miljoner dollar för sin roll, och hon dömdes till mer än sex års fängelse.
Utmaningar för investerare
Civila förfaranden för de återvunna medlen pågår nu, men en brittisk juridisk expert berättade nyligen för Decrypt att det kommer att vara en ”betydande utmaning” för kinesiska investerare att visa legitima äganderättsanspråk på medlen.
”Bitcoin och andra kryptovalutor används i allt högre grad av organiserade brottslingar för att dölja och överföra tillgångar, så att bedragare kan njuta av fördelarna av sin kriminella verksamhet,” sade Crown Prosecution Services biträdande chefsåklagare Robin Weyell i ett uttalande.
”CPS är engagerad i att arbeta nära med brottsbekämpande och utredande myndigheter för att ställa individer och företag som deltar i tvätt av kriminella intäkter från ett kryptovalutabedrägeri inför rätta,” tillade hon. Qian har häktats och kommer att dömas vid ett senare tillfälle efter sitt erkännande av skuld.
