Operation Catalyst mot Terroristfinansiering och Cyberbrott
Interpol och Afripol har flaggat för 260 miljoner dollar i olagligt erhållen kryptovaluta och fiatvaluta som en del av en gemensam operation för att bekämpa terroristfinansiering och cyberbrottsnätverk i Afrika. Myndigheterna grep 83 individer i flera afrikanska länder som en del av Operation Catalyst, som hittills har beslagtagit 600 000 dollar av de flaggade 260 miljoner dollar i olagliga tillgångar.
Gripna Individer och Brottstyper
Av de 83 gripna var:
- 21 relaterade till terrorism,
- 28 för bedrägeri och penningtvätt,
- 16 för nätbedrägerier,
- 19 för ”olaglig användning” av virtuella tillgångar.
Myndigheterna genomförde Operation Catalyst mellan juli och september i år, med målet att identifiera och stoppa finansiella flöden relaterade till terrorism.
Kryptorelaterad Brottslighet
Utrustade med data från privata sektors samarbetspartner som Binance, Moody’s och Uppsala Security, involverade många av de individuella åtgärderna som utgjorde Operation Catalyst kryptorelaterad brottslighet. Ett specifikt exempel relaterade till ett kryptobaserat Ponzi-schema, som utgav sig för att vara en legitim kryptobörs och som stal totalt 562 miljoner dollar från över 100 000 offer i ”minst” 17 nationer, inklusive Nigeria, Kamerun och Kenya.
”Flera högvärdiga kryptovaluta-plånböcker involverade i detta schema var också potentiellt kopplade till terroristfinansieringsaktiviteter,” enligt Interpol, som fortfarande utreder fallet.
Fall av Penningtvätt och Samarbete med Kryptobörser
Ett annat fall, denna gång i Kenya, kretsade kring en påstådd penningtvättsoperation som försökte tvätta pengar via en legitim tjänsteleverantör av virtuella tillgångar. Återigen hade detta specifika fall kopplingar till terroristfinansiering, med 12 personer identifierade som misstänkta, och två har hittills gripits.
Enligt Binance utredningsteam hjälpte kryptobörsen till med att tillhandahålla information och resurser som var nödvändiga för att spåra kryptoflöden. En talesperson för teamet berättade för Decrypt att teamet ”stödde lokal brottsbekämpning genom att tillhandahålla operationell intelligens och analys, stödd av våra forensiska verktyg och datadelning, för att hjälpa till att störa denna stora kriminella operation som var en samordnad insats med myndigheter över hela Afrika.”
Ökande Kryptovaluta i Brottslighet
Denna tillväxt i samarbetet är en indikator på att kryptovalutor alltmer förekommer i afrikansk brottslighet och finansiering av terrorism, något som bekräftas av Interpol självt. ”När kryptoadoptionen ökar, ökar också kryptodrivna finansiella brott: särskilt, INTERPOL:s 2025 Afrika Cyberthreat Assessment Report framhöll att två tredjedelar av de afrikanska medlemsländerna angav att cyberrelaterade brott stod för en ’medel till hög’ andel av alla brott,” sa en Interpol-expert, som talade med Decrypt.
Experten noterade att Nigeria i synnerhet upplever en betydande ökning av kryptorelaterat bedrägeri, där Decrypt tidigare rapporterat om hur landets EFCC-ordförande anklagat ’korrupta’ politiker för att dölja olaglig rikedom i kryptovaluta.
”Givet minskningen av hinder för att få tillgång till kryptovaluta, kan brottslingar alltmer anta mer sofistikerade tekniker för att utnyttja kryptovaluta i andra brott,” tillade experten.
Mer generellt förklarade Interpols expert att, även om kryptovaluta ”alltmer” används av cyberkriminella, betyder det inte att det är den huvudsakliga betalnings- eller avvecklingsformen för de flesta cyberbrott. Han noterade att Interpols Afrika Cyberthreat Assessment Report framhöll att ”många fall, särskilt fall av affärs-e-postkompromiss, vanligtvis involverar traditionell banköverföring eller fiat-system, medan bedrägerier kan utnyttja presentkortssystem.”
