Fällande domar mot mörk webb-narkotikahandelsnätverk
Åklagare i Manhattan har säkrat fällande domar mot fem medlemmar av ett mörk webb-narkotikahandelsnätverk som skickade tusentals paket med olagliga narkotika till alla 50 delstater och Washington, D.C. Samtidigt tvättade de miljoner dollar genom kryptovaluta. Nan Wu och hans fyra medarbetare, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin och Katie Montgomery, erkände tidigare sin skuld för sin inblandning i operationen känd som ”FireBunnyUSA,” som annonserade sig på mörka webbmarknader som en etablerad leverantör av kvalitetsprodukter med snabb och diskret leverans.
”Detta påstådda schema var ett djärvt försök att använda den mörka webben för att dölja en nationell narkotikahandelsoperation,” sade Manhattan åklagare Alvin L. Bragg, Jr. i ett uttalande på onsdagen. ”Även om denna aktivitet hade sitt ursprung på den mörka webben, kan den fortfarande leda till samma farliga narkotikarelaterade våld i våra grannskap som vi ser alldeles för ofta.”
Straff och beslagtagna tillgångar
Wu fick ett minimistraff på 6,5 år i statligt fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till brottslig försäljning av en kontrollerad substans och penningtvätt den 3 april. Domstolen beordrade också Wu att förverka cirka 20 BTC, 3,297 XMR och $12,857 i kontanter som återfanns under genomsökningar.
Operationen pågick från januari 2019 till augusti 2022, initialt baserad i Flushing, Queens, där gruppen skickade mer än 10,000 paket över hela landet. Utredare i Manhattan genomförde 11 undercover-köp från leverantören mellan juni 2021 och augusti 2022, inklusive kokain, MDMA och ketamin som skickades direkt till Manhattan. Genom operationen tvättade ringen över $7,9 miljoner, inklusive över $3,1 miljoner i intäkter genom kryptovaluta-börser.
Kryptovaluta och penningtvätt
Wu och Tang samlade in nästan $8 miljoner i BTC-betalningar under operationens gång. Utredare fann nära $900,000 i kryptovaluta på Tangs telefon ensam. Ringen konverterade medel till Monero (XMR), en integritetsfokuserad kryptovaluta som är utformad för att vara otraceable, innan de konverterade tillbaka till Bitcoin och flyttade det genom börskonton som kontrollerades av Wu, Tang och andra. Utredare uppgav att över $734,000 tvättades genom amerikanska kryptovaluta-börser och $2,4 miljoner i Bitcoin konverterades till kinesiska yuan utomlands.
Globala nedslag och framtida utmaningar
Nyligen globala nedslag inkluderar beslagtagandet av 145 BidenCash-domäner kopplade till $17 miljoner i stulna kortaffärer i USA, Operation RapTors koordinerade razzior i 10 länder som beslagtog $200 miljoner i kryptovaluta och arresterade 270 personer, samt Indien som slog till mot ”Edison,” en påstådd darknet-leverantör som anklagas för att ha flyttat 10,000 LSD-blottar i månaden genom Monero.
Andrew Fierman, chef för nationell säkerhetsinformation på Chainalysis, har tidigare sagt till Decrypt att även om ett växande antal brottslingar går över till integritetsmynt som Monero och Zcash för anonymitet, är en oro att ”den överväldigande majoriteten av brottslig aktivitet fortfarande använder mainstream-kryptovalutor, såsom Bitcoin, Ethereum och stablecoins.”
”Krypto är bara användbart om du kan köpa och sälja varor och tjänster eller växla ut till fiat, och det är mycket svårare med integritetsmynt, särskilt eftersom många mainstream-börser har avvecklat användningen av integritetsmynt, såsom Monero,” tillade Fierman. Integritetsmynt, ”som andra kryptovalutor, fungerar på en oföränderlig huvudbok,” sade Fierman, vilket innebär att poster av olagliga transaktioner förblir permanenta och ”sådana bevis kan utredas och åtalas även år senare.”
