Översikt av Pig-Butchering Bedrägerier
Det multibiljon-dollar stora bedrägeriet känt som ”pig-butchering”, som tidigare betraktades som ett konsumentbedrägeri, har nu passerat en ny gräns och väcker oro för nationell säkerhet. I en podcast diskuterade Chainalysis chef för nationell säkerhetsintelligens, Andrew Fierman, och tidigare åklagare Erin West, grundare av den tvärsektoriella anti-bedrägeriorganisationen Operation Shamrock, hur pig-butchering har blivit ett hot mot nationell säkerhet.
”Om någon rör vid pengar på något sätt, så är du en del av detta. Du behöver vara beredd att förstå hotet och allvaret i vad som händer på en nationell säkerhetsnivå,”
sa West och framhöll vikten av utbildning och medvetenhet i kampen mot kryptobedrägerier.
Strategin bakom Bedrägeriet
En pig-butchering-bedrägeri är en långsiktig bedrägeristrategi där brottslingar försöker etablera förtroende med ett offer, ofta genom romantiska eller vänskapliga relationer, innan de leder dem till en falsk kryptovaluta-investeringsplattform och tömmer deras medel. I podcasten diskuterade duon hur bedrägeriringar över hela Sydostasien driver internatliknande bedrägerikomplex där människohandlade arbetare kontaktar ovetande offer, bygger förtroende genom romantik och sedan pressar dem till falska kryptoinvesteringar med målet att tömma deras medel.
År 2023 beslagtagna det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) cirka 112 miljoner dollar i kryptovaluta kopplad till pig-butchering-bedrägerier. I en rapport från februari sa Chainalysis att pig-butchering-bedrägerier ökade med nästan 40 % år över år 2024, medan den totala inkomsten från kryptobedrägerier översteg 9,9 miljarder dollar.
Återhämtningsbedrägerier och Komplexitet
Dessutom är ett underrapporterat område av pig-butchering att offer ofta drabbas två gånger. Duon sa i podcasten att efter det initiala bedrägeriet får offren ibland uppföljande kontakt från falska återhämtningsföretag som påstår sig hjälpa till att återfå pengarna.
”När detta händer dig, kommer du att sättas på en lista […] och du är ännu mer benägen att bli drabbad igen,”
sa West. Fierman och West sa att dessa bedrägerier har mognat till en transnationell brottslighetsmodell som blandar människohandel, penningtvätt och kryptovaluta, vilket gör dem mycket mer komplexa än vanliga bedrägerier.
Reglerande Åtgärder och Förebyggande
Fierman föreslog att blockkedjans transparens erbjuder en möjlighet för reglerande myndigheter, börser och virtuella tillgångstjänsteleverantörer (VASPs) att störa bedrägerierna.
”En av fördelarna med blockkedjan, åtminstone som mekanism för detta, är att det finns en potentiell möjlighet för störning om det möjliggörs på rätt sätt,”
sa han.
”Och blockkedjans transparens ger den möjligheten att potentiellt störa vid uttagspunkten.”
Med bedrägerierna som har en mycket bredare påverkan, går regeringar in. Den 12 november tillkännagav DOJ bildandet av en ”Scam Center Strike Force” för att rikta in sig på kinesiskt kopplade transnationella brottsliga organisationer bakom kryptovaluta-investeringsbedrägerier i Sydostasien. Samtidigt genomför regionala brottsbekämpande myndigheter frysnings- och sanktionsåtgärder för att bekämpa problemet. Den 27 augusti samarbetade brottsbekämpande myndigheter i Asien och Stillahavsområdet (APAC) med Chainalysis, OKX, Tether och Binance för att frysa 47 miljoner dollar i pig-butchering-medel.
Strategin är inte enkel, men den är tydlig: att störa på- och avstigningspunkterna för bedragare, sanktionera medhjälpare och bygga privata-offentliga partnerskap.
”Min advocacy om transnationell organiserad brottslighet har konsekvent varit: Använd varje verktyg i vårt arsenals. Sanktioner, åtal, diplomatiskt tryck,”
sa West.
Hur man Upptäcker Pig-Butchering Bedrägerier
Som med många bedrägerier finns det sätt att upptäcka en pig-butchering-bedrägeri. Bedrägeriet involverar ofta manipulation av känslor, vilket innebär att någon som uttrycker starka känslor för dig för snabbt genom onlinekanaler, särskilt utan att ha träffats, kan vara ett bedrägeri. Det blir mer misstänkt om den du är i kontakt med vägrar att dela personlig information eller professionella meriter.
En av de främsta tecknen på att det är en pig-butchering-bedrägeri är när personen börjar be om pengar, även om de påstår att det är för en nödsituation. Detta tar också formen av riskfria investeringar och lättförtjänta pengar, ofta med falska skärmdumpar av stora vinster för att övertyga sina offer att investera.
