USA:s Åklagare Meddelar Framgång Mot Cyberbrottslig Organisation
USA:s åklagare meddelade sin senaste framgång mot medlemmar av en påstådd cyberbrottslig organisation på tisdagen, vilket inkluderade ett erkännande av skuld från en individ som opererade under namnet Shrek. Kunal Mehta, en 45-åring bosatt i Kalifornien, erkände sig skyldig till en konspirationsanklagelse enligt Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act, samt att ha hjälpt till att tvätta minst 25 miljoner dollar i kryptovaluta, enligt ett pressmeddelande från justitiedepartementet.
Myndigheterna uppgav att han använde flera pseudonymer, inklusive ”Papa” och ”The Accountant”, som också är titlar på filmer. ”Vi är engagerade i att utrota bedrägeri och hålla de ansvariga fullt ansvariga,” sade USA:s åklagare Jeanine Ferris Pirro i ett uttalande. ”Kunal Mehta och hans medkonspiratörer stjal hundratals miljoner dollar i kryptovaluta från sina offer.”
Stöld och Penningtvätt
Enligt myndigheterna var Mehta en del av en grupp som stjal 263 miljoner dollar i kryptovaluta från offer över hela USA, genom en sofistikerad social ingenjörskonst och hackningsoperation. Han var den åttonde personen att erkänna sin inblandning i schemat, enligt pressmeddelandet.
Efter att ha tvättat de stulna medlen genom kryptovalutabörser och så kallade ”coin mixers”, spenderade medlemmarna av gruppen lyxigt på nattklubbar, lyxbilar, klockor, smycken, designerväskor och hyresbostäder i Los Angeles och Miami, enligt ett tidigare pressmeddelande från DOJ.
”Mehta var den äldsta, och bland fem kända som bodde i Kalifornien.”
Myndigheterna väckte åtal mot 13 individer i en övergripande åtal som offentliggjordes i april, där några av de åtalade var så unga som 18 år vid den tiden. Medlemmarna av gruppen, som började operera i oktober 2023, hade påstått distinkta roller, oavsett om det var att hacka databaser, identifiera mål eller genomföra inbrott.
Mehtas Roll i Organisationen
Mehta, tillsammans med sex andra, ”tjänade som penningtvättare”, enligt den övergripande åtal. I början av förra året introducerades Mehta för medlemmar av den påstådda cyberbrottsliga gruppen, och han erbjöd ”krypto-till-kontanter” penningtvättstjänster mot en avgift, samt ”krypto-till-trådbunden” penningtvättstjänster, enligt åklagarna.
Mehta ska ha hållit påstått exotiska bilar i sitt namn för att dölja deras verkliga ägande. Vid ett tillfälle ska Mehta ha levererat ”en duffelväska som innehöll cirka 500 000 dollar” i kontanter till en medåtalad och deras medarbetare efter att ha mottagit stulen kryptovaluta.
Det är oklart vilka fordon som nämns i åtal som var registrerade i Mehtas namn, men inlagan listar 28 fordon som är föremål för förverkande, inklusive sju Lamborghinis, tre Ferraris, en Rolls Royce och en McLaren.
