Brittiska myndigheters insatser mot penningtvätt
Brittiska myndigheter har intensifierat sina insatser för att bryta ner kryptovalutaanknutna penningtvättsnätverk och varnar för att kontantkurirer utgör en avgörande länk mellan olagliga kontanter och digitala tillgångar.
Kontantkurirernas roll i det kriminella ekosystemet
Myndigheterna i Storbritannien har ökat sina ansträngningar för att störa dessa nätverk och betonar att kontantkurirer är en kritisk del av det kriminella ekosystemet. Sal Melki, biträdande direktör för ekonomisk brottslighet vid National Crime Agency (NCA), förklarade att kurirerna är ”intrinsiska” för globala penningtvättsoperationer som ofta förlitar sig på kryptovalutabörser och mixers för att dölja olagliga medel.
”De finns i våra samhällen och får det kriminella ekosystemet att fungera – för om du inte kan tjäna pengar på dina brott, varför bry sig?”
Operation Destabilise och dess resultat
Dessa insatser kommer i takt med att brottsbekämpande myndigheter framhäver hur traditionell kontantsmuggling alltmer är sammanflätad med digitala tillgångar. NCA hävdar att det kriminella nätverket samlar in ”smutsiga” kontanter som genereras från narkotikahandel, vapenleveranser och organiserad invandringsbrottslighet, och omvandlar dessa till ”rena” kryptovalutor mot en avgift.
Detta system, tillägger NCA, är en del av ett globalt ekosystem som underlättar organiserad brottslighet, sanktioner och till och med penningtvättstjänster för den ryska staten. Sedan starten av ”Operation Destabilise” har brottsbekämpande myndigheter gjort 128 arresteringar, och mer än 32,75 miljoner dollar (£25 miljoner) i kontanter och kryptovaluta har beslagtagits i Storbritannien.
Offentlig medvetenhetskampanj
Efterforskningar från operationen har också möjliggjort för NCA:s internationella partners att beslagta cirka 27 miljoner dollar i beslag utanför Storbritannien. Förutom arresteringar och beslag har brittiska myndigheter nyligen lanserat en offentlig medvetenhetskampanj med meddelanden som visas på servicestationer över hela Storbritannien.
Medan miljontals britter såg meddelandena, betonade Melki att de var riktade direkt till tvättarna själva:
”Ditt val är enkelt: antingen sluta med detta arbete, eller förbered dig på att möta en av våra tjänstemän och verkligheten av dina val. Lätt pengar leder till hårda straff.”
Varningen understryker den växande oron för att kryptovalutans roll i penningtvättscheman expanderar, med kontantkurirer som fungerar som den avgörande bron mellan blockchain-transaktioner och det fysiska finansiella systemet.
