Stämning mot Binance och Changpeng Zhao
Binance och dess medgrundare, Changpeng Zhao, har drabbats av en ny stämning som påstår att kryptobörsen under en sexårsperiod skapade ett system som möjliggjorde transaktioner kopplade till Hamas. Klagomålet, som lämnades in i federal domstol i North Dakota, markerar en ytterligare civil åtgärd som anklagar företaget för att ha underlättat transaktioner kopplade till grupper som USA klassificerar som terroristorganisationer.
Bakgrund och anklagelser
Tidigare fall inkluderar Raanan et al. v. Binance Holdings Limited i Southern District Court of New York och Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd. Stämningen, som väckts av över 300 familjer till amerikaner som dödats eller skadats i attacker tillskrivna Hamas, hävdar att Binances företagsstruktur och efterlevnadsrutiner tillät användare kopplade till terroristgrupper att flytta medel genom den centraliserade kryptobörsen.
Den påstår vidare att Binance saknade adekvata kontroller från 2017 fram till åtminstone 2023, och pekar på svag kundverifiering, omnibusplånböcker som blandade tillgångar och interna kommunikationsrutiner som begränsade tillsynen.
”Binance tillhandahöll inte bara medvetet finansiella tjänster till Hamas; det försökte aktivt skydda sina Hamas-kunder och deras medel från granskning av amerikanska tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande myndigheter – en praxis som fortsätter än idag,” står det i en kopia av stämningen som tillhandahållits till Decrypt av klagandenas juridiska ombud på Willkie Farr & Gallagher LLP.
Reaktioner och konsekvenser
Klagomålet hävdar att Binance förlitade sig på sammanslagna plånböcker, begränsad dokumentation och svaga identitetskontroller, vilket gjorde det utmanande att avgöra vem som transakterade på plattformen. Lee Wolosky, den tidigare ambassadören som representerar offren, sa till Decrypt:
”Vi tror att dessa anklagelser tydligt visar att Binance bär ansvar för attackerna den 7 oktober. Binance måste hållas ansvarigt, och det kommer att ske.”
Hamas’ angrepp den 7 oktober 2023 resulterade i över 1 200 döda, inklusive minst 809 civila, med omkring 252 personer tagna som gisslan, enligt en rapport från FN:s råd för mänskliga rättigheter som citerar israeliska myndigheter.
Binances företagsstruktur och juridiska problem
Klagomålet inleds med anklagelser om hur Binance var strukturerat och fungerade under den aktuella perioden. Det hävdar att börsen drevs genom ett nätverk av offshore-enheter som påstås kontrolleras av Changpeng Zhao, inte hade något fast huvudkontor och förlitade sig på sammanslagen förvaring och kortsiktig dokumentation. Dessa designval skapade en miljö där det blev svårt att identifiera individuella användare eller spåra specifika överföringar, även när aktiviteten på plattformen växte.
Klagomålet hävdar att Zhaos beslut höll vissa transaktioner från amerikanska myndigheter och att han dirigerade anställda att dölja kunders platser för att vilseleda tillsynsmyndigheter.
Binances juridiska problem eskalerade 2023 när företaget gick med på en uppgörelse på 4,3 miljarder dollar med amerikanska myndigheter över brott mot anti-penningtvätt och sanktionslagar. Zhao erkände sig skyldig till att inte ha upprätthållit ett effektivt AML-program och avgick som VD som en del av avtalet. Han avtjänade en kort federal fängelsestraff innan han fick en presidentpardon från president Donald Trump förra månaden.
”Oavsett hur mycket en börs KYC:ar någon, [finns det] i slutändan ingen koppling mellan den identiteten och motpartens sändande eller mottagande adresser på någon kedja,” sa Wolosky och tillade att systemet är ”otroligt vanligt” och att ”tekniken för att stoppa det inte existerar, så det är utbrett.”
Bloomberg var först med att rapportera om måndagens fall. Decrypt har kontaktat Binance för kommentar.
