Interpols Erkännande av Kryptorelaterat Bedrägeri
Interpol har formellt erkänt att kryptorelaterat bedrägeri nu ligger i kärnan av en omfattande scam-compound industri och har utsett nätverket som ett transnationellt kriminellt hot. Detta sker när globala brottsbekämpande myndigheter intensifierar sina insatser för att skärpa samordningen kring de finansiella flödena. Medlemsländerna i den Internationella Kriminalpolisen godkände en resolution vid sin generalförsamling i Marrakech denna vecka, enligt ett offentligt uttalande.
Bedrägerier och Människohandel
Organisationen uppgav att dessa nätverk förlitar sig på människohandel, onlinebedrägeri och tvångsarbete, och nu påverkar offer från mer än sextio länder. ”Ofta under förevändning av lukrativa utlandsjobb, traffickeras offer till compounds där de tvingas utföra olagliga scheman såsom röstfiske, romantiska bedrägerier, investeringsbedrägerier och kryptovaluta-bedrägerier som riktar sig mot individer världen över,” sade organisationen.
Resolutionen beskriver hur kriminella grupper rekryterar offer med falska jobberbjudanden och transporterar dem till compounds där de tvingas genomföra investeringsscheman, romantiska bedrägerier och kryptovaluta-bedrägerier, bland andra olagliga aktiviteter. Interpol påpekade att grupperna som driver dessa scam-centra använder avancerad teknik för att bedra offer och dölja sina operationer, med de gränsöverskridande kriminella nätverken som verkar med en ”mycket anpassningsbar natur.”
Scam-center Modellen
Scam-center-modellen fick först internationell uppmärksamhet i Sydostasien, där compounds i Myanmar, Kambodja och Laos dokumenterades som platser för storskalig trafficking och tvångsbedrägeri online. Offer för människohandel relaterad till bedrägerierna kom från regionen, liksom från Kina och Indien, och detta började någon gång i januari 2023. I maj samma år hade det spridit sig till vissa regioner i Ryssland, delar av Colombia, östafrikanska kustområden samt delar av Storbritannien, som observerats i en separat Interpol-rapport.
Gris-slaktoperationer
Den kriminella nätverkets kopplingar till kryptovaluta avslöjades först i juli förra året, när en online-marknadsplats som drevs av Huione Group, ett Kambodja-baserat finansiellt konglomerat med huvudkontor i Phnom Penh, visade sig ha bearbetat mer än 11 miljarder dollar i kryptovaluta-transaktioner kopplade till scam compound-operatörer. I maj tidigare i år hade det amerikanska finansdepartementet vidtagit åtgärder för att stänga av gruppen från det amerikanska finansiella systemet efter att ha påstått mer än 4 miljarder dollar i penningtvätt kopplad till scam compound-operationer.
”För några år sedan följde flöden från gris-slaktoperationer relativt förutsägbara vägar genom mainstream-börser. Idag är de mycket mer beroende av stablecoins, lågavgiftskedjor och snabba cross-chain swaps för att fragmentera rörelsen och köpa tid,” sade Ari Redbord, en tidigare tjänsteman vid finansdepartementet som nu arbetar som global chef för policy på blockchain-intelligensföretaget TRM Labs, till Decrypt.
TRM Labs har också sett ”tyngre användning av kinesiska penningtvättsnätverk, OTC-mäklare och informell kontantuttag-infrastruktur – allt som hjälper operatörer att flytta värde utom räckhåll för traditionella finansiella kontroller,” tillade Redbord. ”Men berättelsen är inte ensidig: när brottsbekämpande myndigheters uppmärksamhet har intensifierats har scam-nätverken förändrat hur de flyttar pengar, och försvararna har blivit snabbare också,” sade han.
”Den globala samordningen är den verkliga förändringen.” Interpols resolution är ”en del av en bredare internationell förändring,” tillade Redbord. Med USA som nyligen lanserade en insatsstyrka, är ”partner över Asien och Europa” nu ”alltmer i linje med typologier kopplade till trafficking-drivna scam compounds.” Även om sådana nätverk ”trivs på gränsöverskridande sömmar,” är dessa nu ”snävare” så att ”åtgärdsfönster som helt enkelt inte existerade för några år sedan” nu kan ses, tillade han.
Koordinerad tillgångsspårning för att spåra förlorade medel är inte ”bara genomförbart,” sade Redbord, och tillade att processen ”fungerar när jurisdiktioner rör sig tillsammans.” ”När samordningen klickar kan du faktiskt stänga av utgångarna som dessa nätverk förlitar sig på,” tillade han.
