Återvinning av stulna kryptovalutor
Offer för kryptovaluta-bedrägerier återfår stulna tillgångar i högre grad tack vare framsteg inom blockchain-forensik, ökat samarbete med börser och stora beslag, som det av 127,271 BTC från Prince Group, vilket omformar återvinningsmöjligheterna.
Framsteg inom blockchain-forensik
Enligt branschexperter och nyligen genomförda statliga beslag återfår offer för kryptovaluta-bedrägerier stulna tillgångar i allt större utsträckning i takt med att tekniken för blockchain-forensik utvecklas. Denna förändring följer efter det amerikanska myndigheternas beslag av Bitcoin (BTC) i oktober 2025, där cirka 127,271 Bitcoin konfiskerades från Prince Group, som beskrivs som en global ”pig-butchering”-bedrägeriverksamhet. Beslaget representerade den största finansiella förverkningen i amerikansk historia, enligt federala rapporter.
”Tiden för ’dina medel är borta för alltid’ är över,” uttalade Bezalel Eithan Raviv, VD för Lionsgate Network, ett Tel Aviv-baserat företag för återvinning av kryptotillgångar. ”De enda som fortfarande tror på den lögnen är bedragarna som hoppas att offren aldrig kontaktar oss.”
Spårning av stulna medel
Även om blockchain-transaktioner förblir oåterkalleliga, rapporterar forensiska specialister att stulna medel kan spåras och frysa när de når reglerade börser. Blockchainens permanenta offentliga huvudbok registrerar varje transaktion, vilket skapar vad återvinningsföretag beskriver som digitala fingeravtryck som kan följas genom komplexa penningtvättförsök.
Kryptovaluta-bedrägerier i USA nådde cirka 5,8 miljarder dollar i rapporterade fall under 2024, enligt branschdata som citeras av Raviv. Bedrägerier ökade med 30-40% under fjärde kvartalet 2024, med vanliga metoder som romantikbaserade pig-butchering-scheman, klonade handelsplattformar, Ponzi-liknande likviditetsgruvdrift och phishing-sajter som utger sig för att vara stora börser och plånboksleverantörer.
Återvinningsoperationer
Professionella återvinningsföretag rapporterar framgångsgrader på 58-72% när fall rapporteras inom 90 dagar, enligt Raviv. Emellertid anmäler cirka två tredjedelar av offren aldrig rapporter, sade han. Återvinningsoperationer följer vanligtvis ett fyrastegsprotokoll:
- Forensisk blockchain-analys för att spåra transaktioner och identifiera börspunkter.
- Bedömning av fallens genomförbarhet baserat på faktorer som tidpunkt och komplexiteten i penningtvätten.
- Förberedelse av forensiska bevispaket och samordning med brottsbekämpande myndigheter.
- Initiering av frysningsåtgärder, beslag och rättsliga åtgärder.
Lionsgate Network kombinerar blockchain-forensik med öppen källkodsinformation för att identifiera individer som driver bedrägliga scheman. Företaget tillhandahåller brottsbekämpande myndigheter med identitetsbevis som kopplar plånböcker till sociala mediekonton, telefonnummer och e-postadresser.
Varningar för bedrägliga operationer
Återvinningsspecialister råder offer att verifiera legitima tjänster innan de engagerar sig. Varningssignaler för bedrägliga återvinningsoperationer inkluderar:
- Förskottsavgifter innan analys.
- Garanterade återvinningsgrader.
- Begärningar om seedfraser eller privata nycklar.
- Anonyma offshore-operationer.
Legitima företag erbjuder vanligtvis preliminär forensisk analys utan förskottsbetalning, använder statligt godkända forensiska verktyg och begär aldrig känsliga plånboksuppgifter.
Framgångsgrader och slutsats
Återvinningssannolikheten varierar beroende på fallens specifika omständigheter. Fall med de högsta framgångsgraderna involverar medel som nått centraliserade börser inom 180 dagar och fullständig transaktionsdokumentation. Raviv sammanfattar:
”Bedragare stjäl inte dina pengar för att de är smarta. De stjäl dem för att offren är omedvetna och inte slåss tillbaka med verklig kraft. När offer står med forensisk kraft förändras allt.”
Beslaget i oktober 2025 visade att blockchain-transparens i kombination med forensisk analys och internationell juridisk samordning ger offer återvinningsvägar, enligt återvinningsföretag och brottsbekämpande myndigheter involverade i stora fall.
