Beslag av Bitcoin-gruvdriftsutrustning i Thailand
Thailändska myndigheter har beslagtagit Bitcoin-gruvdriftsutrustning värd 8,6 miljoner dollar (300 miljoner baht) från sju verksamheter som misstänks finansiera kinesiska transnationella bedrägerigäng som verkar från Myanmar. Avdelningen för särskild utredning genomförde razzior på sex platser i provinsen Samut Sakhon och en i Uthai Thani på tisdagen.
Detaljer om razziorna
Under razziorna beslagtagits 3 642 gruvmaskiner värda 7,7 miljoner dollar (270 miljoner baht) samt elektrisk utrustning värd 860 000 dollar (30 miljoner baht), enligt en rapport från Bangkok Post. Razziorna kommer mitt under oro för att Bitcoin-gruvdrift har utvecklats från en energitjuv till en kritisk infrastruktur för internationella cyberbrottsnätverk.
Utredningens resultat
Thailändska utredare upptäckte att de flesta enheter var installerade i ljudisolerade containrar med vattenkylsystem. De spårade verksamheterna till kinesiska bedrägerigäng baserade i Myanmar som hade ackumulerat finansiella transaktioner som översteg 143 miljoner dollar (5 miljarder baht). Myndigheten har rapporterat att den har begärt hjälp från den kinesiska regeringen för att utvidga sin utredning.
Kriminella syften med gruvdrift
Gruvdriftsverksamheterna tjänar nu dubbla syften för kriminella syndikat: att omvandla stulen elektricitet till intäkter samtidigt som de tvättar olagliga intäkter genom till synes legitima digitala tillgångar.
”Vad vi verkligen ser är en transnationell franchise-modell – kapital kan ha sitt ursprung i kinesiska nätverk, men verksamheterna sträcker sig över Myanmar, Kambodja, Laos, Thailand och bortom,” sa David Sehyeon Baek, en cyberbrottskonsult, till Decrypt.
Ökande oro över kryptovaluta-gruvdrift
Den thailändska nedslaget följer ett växande tryck över hela Sydostasien för att bekämpa kryptorelaterad energistöld. Malaysias statliga elbolag, Tenaga Nasional Berhad, rapporterade nyligen att olagliga kryptovaluta-gruvdriftsverksamheter har dränerat elektricitet värd cirka 1,1 miljarder dollar (RM 4,57 miljarder) under de senaste fem åren.
Bloomberg rapporterade på onsdagen att malaysiska myndigheter har skickat drönare med termisk avbildning och handhållna sensorer för att jaga olagliga verksamheter, där gruvdriftare installerar värmeskydd och CCTV-kameror för att undvika upptäckter.
Internationella insatser mot kryptovaluta-bedrägerier
I april varnade FN:s kontor för narkotika och brott att transnationella kriminella grupper från Öst- och Sydostasien använder olaglig kryptovaluta-gruvdrift som ett ”kraftfullt verktyg” för att tvätta miljarder i olagliga intäkter, medan Interpol just förra månaden höjde bedrägerikompoundernas nätverk till ett transnationellt kriminellt hot.
”Vi bör inte förvänta oss att dessa gruvor försvinner, de kommer bara att flytta,” varnade Baek. ”När tillsynen ökar kommer riggar att flytta till mer avlägsna områden eller över gränser, precis som bedrägerikompounderna migrerade, och det verkliga testet kommer att vara om tillgångsbeslag börjar skada affärsmodellen, inte bara maskineriet,” noterade han.
