Paxful Holdings Inc. erkänner sig skyldig
Paxful Holdings Inc., företaget bakom en peer-to-peer Bitcoin-börs som stängdes 2023, har gått med på att erkänna sig skyldig till federala åtal och betala en straffavgift på 4 miljoner dollar till det amerikanska justitiedepartementet. Detta kommer utöver en civil böter på 3,5 miljoner dollar som utfärdades av Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) i tisdags.
Företagets verksamhet och brottslig aktivitet
Företaget faciliterade cirka 3 miljarder dollar i handel mellan 2017 och 2019 och tjänade över 29 miljoner dollar i intäkter, samtidigt som det medvetet möjliggjorde kriminell verksamhet, enligt justitiedepartementet. Paxful fungerade som en peer-to-peer-börs där användare handlade Bitcoin och andra kryptovalutor mot fiat-valuta, förbetalda kort och presentkort.
”Paxful tjänade miljoner dollar delvis genom att medvetet flytta kryptovaluta till förmån för bedragare, utpressare, penningtvättare och sexhandlare,” sade tillförordnad biträdande justitieminister Matthew R. Galeotti från justitiedepartementets brottsenhet i ett uttalande.
Transaktioner med olagliga plattformar
Särskilt anmärkningsvärt är att Paxful behandlade transaktioner för Backpage, en olaglig plattform för prostitutionannonser som beslagtagits av justitiedepartementet 2018. Mellan 2015 och 2022 flödade nästan 17 miljoner dollar i Bitcoin från Paxful till Backpage och liknande sidor, vilket genererade minst 2,7 miljoner dollar i vinster för Paxful. Företagets grundare ska ha firat ”Backpage-effekten” som drev deras affärstillväxt.
Överträdelser och straff
DOJ uppgav att plattformen också faciliterade transaktioner som involverade sanktionerade länder, inklusive Iran, Nordkorea och Venezuela, och bearbetade över 500 miljoner dollar i misstänkt aktivitet. Trots att de var medvetna om den kriminella verksamheten på sin plattform, misslyckades Paxful med att lämna in nödvändiga rapporter om misstänkt aktivitet och felaktigt representerade sina anti-penningtvättspolicyer för tredje parter.
Paxful erkände sig skyldig till tre konspirationsåtal: att ha brutit mot Travel Act genom att främja olaglig prostitution, att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet och att ha brutit mot kraven i Bank Secrecy Act. Medan den lämpliga straffavgiften beräknades till 112,5 miljoner dollar enligt tillämpliga straffriktlinjer, fastställde justitiedepartementet att Paxful rimligen endast kunde betala 4 miljoner dollar.
Dessutom ålade FinCEN en civil böter på 3,5 miljoner dollar mot Paxful för avsiktliga överträdelser av Bank Secrecy Act. Företaget fick viss kredit för att ha samarbetat med utredare och implementerat åtgärder efter att ha avslutat ledarskapet som var ansvarigt för överträdelserna. Domstolsförhandlingar är planerade till den 10 februari 2026. Paxfuls medgrundare och tidigare CTO Artur Schaback erkände sig skyldig i juli 2024 till åtal som härrör från samma schema.
