Fängelsedom för senior promotor i crypto Ponzi-schema
En senior promotor som hjälpte till att orkestrera ett multimiljon-dollar crypto Ponzi-schema, riktat mot arbetarklassens spansktalande investerare, dömdes på torsdagen till 71 månaders fängelse i federal domstol. Magdaleno Mendoza fick en dom för sin roll i IcomTech, ett påstått företag för kryptovaluta-mining och handel som lanserades i mitten av 2018 och kollapsade i slutet av 2019, enligt ett uttalande från USA:s åklagarkontor för den södra distriktet av New York.
Falska löften och verkliga förluster
Schemat lovade falskt garanterade dagliga avkastningar från kryptovaluta-handel och mining; istället fungerade det som ett klassiskt MLM-stil Ponzi-schema som återanvände nya investerares medel för att betala tidigare deltagare, medan promotorn siphonade hundratusentals dollar för personligt bruk. Han beordrades också att betala 789 218,94 dollar i skadestånd och förlora 1,5 miljoner dollar, tillsammans med sin bostad i Downey, Kalifornien, som köptes med medel från schemat.
Mendoza, som tidigare hade promoverat minst två andra crypto Ponzi-scheman, var bland IcomTechs mest seniora promotorer och hade regelbunden kontakt med grundaren David Carmona. Han använde till och med sin egen restaurang i Los Angeles-området för att hålla pitch-evenemang, där han samlade in tusentals dollar i kontanter, medan han reste runt i landet med bländande utställningar, anlände i lyxbilar och designerkläder, medan offren såg på när ”vinster” växte på instrumentpaneler de inte kunde få tillgång till.
Utnyttjande av sårbara grupper
Från och med augusti 2018 möttes uttagsförfrågningar av förseningar, ursäkter och dolda avgifter, vilket fick IcomTech att rulla ut en egen token, ”Icoms,” som falskt skryts om som värdefull för framtida betalningar men som i slutändan var värdelös, vilket fördjupade investerarnas förluster.
Ari Redbord, global chef för policy på blockchain-intelligensföretaget TRM Labs och tidigare amerikansk åklagare, berättade för Decrypt att sådana scheman utnyttjar verkliga hinder som invandrargrupper står inför. ”Promotorer delar ofta ett språk eller kulturell bakgrund med offren, vilket minskar skepticism och ökar trovärdigheten,” noterade Redbord.
Rättsliga konsekvenser och framtida utmaningar
Redbord sa att den 71 månader långa domen är ”generellt förenlig med hur domstolar behandlar storskaliga crypto Ponzi-scheman idag, särskilt där det finns tydlig avsikt, betydande skada för offren och fortsatt promotion.” Han tillade att domstolarna fokuserar allt mindre på ”crypto”-etiketten och mer på traditionella bedrägerifaktorer som skala, varaktighet, förluster och ledarskapsroll.
Domen omfattade också Mendozas olagliga återinträde efter utvisning, eftersom han hade bott i USA olagligt i årtionden, blivit utvisad fyra gånger (en gång under en falsk identitet) och fortsatte att promovera minst tre fler crypto Ponzi-scheman efter att IcomTech kollapsade.
Flera medkonspiratörer har dömts och dömts separat för sina roller i schemat, inklusive grundaren David Carmona, påstådd VD Marco Ruiz Ochoa, webb utvecklaren Gustavo Rodriguez och seniora promotorer David Brend, Juan Arellano och Moses Valdez.
Redbord noterade att återkommande promotorer förblir ”en av de svåraste utmaningarna” inom crypto-bedrägeri. ”Många går från ett schema till nästa, omarbetar pitch och riktar sig mot nya samhällen, ofta över plattformar och jurisdiktioner,” sa han. ”IcomTech-fallet visar att även när promotorer dyker upp igen, hinner deras historia till slut ikapp dem.”
