Åtal mot Ronald Spektor
Åklagare i Brooklyn meddelade på fredagen att en 23-årig invånare, Ronald Spektor, åtalades för att ha stulit 16 miljoner dollar i kryptovaluta från cirka 100 Coinbase-användare. Spektor, som gick under namnet ”lolimfeelingevil” online, misstänks ha legat bakom ett phishing- och social engineering-schema.
Bedrägerimetod
Genom att låtsas vara en representant för Coinbase övertygade han användare att skicka kryptovaluta till konton han kontrollerade, enligt åklagarna. Åklagarna uppgav att Spektor motiverade offren genom att påstå att deras digitala tillgångar var i riskzonen för att bli stulna av en hacker. Han ska sedan ha påstått att han försökte tvätta de digitala tillgångarna med hjälp av kryptovaluta-mixers, swapptjänster och kryptospelwebbplatser.
Åtal och utredning
Spektor åtalades för 31 brott på fredagen, inklusive stöld av första graden, penningtvätt av första graden och deltagande i ett bedrägerischema. Utredningen från Brooklyn District Attorney’s Office, som har pågått under det senaste året, resulterade i beslag av cirka 105 000 dollar i kontanter och ungefär 400 000 dollar i digitala tillgångar. Myndigheterna arbetar för att säkra fler av de stulna tillgångarna.
Skryt och återvunna meddelanden
Åklagarna sa att Spektor ”öppet skrytte om sina rån” inom en kanal på meddelandeplattformen Telegram kallad ”Blockchain enemies.” I återvunna meddelanden påstods Spektor ha sagt att han förlorade 6 miljoner dollar i kryptovaluta genom spelande.
Coinbase och samarbetet med myndigheterna
I ett blogginlägg sa Coinbase att de arbetade nära med Brooklyn District Attorney’s Office och dess enhet för virtuell valuta. Företaget uppgav att de hjälpte till att identifiera Spektor och offren, delade relaterad on-chain aktivitet och assisterade med insatser för att spåra stulna medel. En av Spektors offer kontaktade den pseudonyma blockchain-detektiven ZachXBT, som publicerade en utredning förra året om den påstådda bedragaren. Personen som kontaktade ZachXBT sa att de blivit lurade på 6 miljoner dollar.
Kritik mot Coinbase
Coinbase har mött kritik i år för ett dataintrång som påverkade nästan 70 000 användare, vilket avslöjades i maj. Vid den tidpunkten uppskattade företaget skadorna till 400 miljoner dollar. Börsen sa att de agerade snabbt, ersatte användare som påverkades av social engineering-scheman med stulen information och skärpte kontrollerna för leverantörer och insiders.
Spektors situation
Spektor bor med sin far i Sheepshead Bay, Brooklyn, enligt regeringen. En domare satte Spektors borgen till 500 000 dollar, enligt ABC7 New York. Domaren tillät inte Spektors far att betala borgen, med hänvisning till en oförmåga att avgöra källan till medlen.
