Phishing-schema i Brooklyn
En 23-årig invånare i Brooklyn, Ronald Spektor, har åtalats på 31 punkter för att ha drivit ett phishing-schema som stulit cirka 16 miljoner dollar från nästan 100 Coinbase-användare. Han åtalades för brott som inkluderar storskalig stöld av första graden och penningtvätt.
Bedrägeriets genomförande
Brooklyn District Attorney’s Office uppgav att Spektor, som verkade online under ett alias, påstod sig vara en representant för Coinbase. Han informerade användare om att deras medel var i riskzonen för en hackning och övertygade dem att överföra sin kryptovaluta till en plånbok som han kontrollerade. Spektor ska sedan ha tömt de överförda kontona och tvättat de stulna medlen genom kryptovaluta-mixers, online-bytesplattformar och spelwebbplatser.
”Detta åtal anklagar den åtalade för att ha drivit ett långvarigt social engineering-bedrägeri som utgjorde ett digitalt rån mot ett stort antal kryptoinvesterare över hela landet. Han ska ha lurat många oskyldiga människor att överföra sina livsbesparingar till plånböcker han kontrollerade, slösat bort sina hårt förvärvade pengar på online-spel och sedan skrytit om sina framgångsrika stölder,” sade Brooklyn District Attorney Eric Gonzalez.
Återfunna medel och utredning
Myndigheterna har återfunnit cirka 105 000 dollar i kontanter och 400 000 dollar i kryptovaluta kopplad till Spektor, medan Brooklyn DA:s kontor fortsätter sina ansträngningar för att lokalisera ytterligare stulna medel. Utredare har intervjuat mer än 70 offer, varav många sa att de kontaktades av någon som utgav sig för att vara en representant för Coinbase.
Genom att påstå att deras konton var i riskzonen, övertygade den åtalade användare att överföra sin kryptovaluta till plånböcker under hans kontroll. När de väl var överförda, ska de stulna tillgångarna ha tvättats genom flera kryptovalutabörser, konverterats till kontanter, använts för spel eller spenderats på presentkort och andra digitala tillgångar, med betydande delar skickade till online-spelplattformar och butiker.
Bevis och kopplingar
Utredare kopplade schemat till Spektor genom blockchain-analys, transaktionsregister, digital forensik och bevis som samlades in via husrannsakningar. Hans hem-IP-adress kopplades till flera av de drabbade plånböckerna. Utredningen visade också att han ska ha rekryterat andra på online-forum för att agera som social engineers och offentligt skryta om sina olagliga aktiviteter.
Spektors offer var spridda över hela USA, inklusive en invånare i Kalifornien som rapporterade förluster som översteg 1 miljon dollar och en annan person som påstås ha förlorat över 900 000 dollar.
”Vi är tacksamma mot åklagare Gonzalez och Brooklyn District Attorney’s Office för deras partnerskap och oförtröttliga arbete för att skydda offren. I det här fallet stödde Coinbase utredningen genom att hjälpa till att identifiera gärningspersonen och de kunder han bedrog, tillhandahålla bevis för att säkerställa att han kunde åtalas och bistå rättsväsendet i att spåra och återhämta medel kopplade till det bedrägliga phishing-schemat,” sade Coinbases Chief Legal Officer, Paul Grewal. ”Vi är engagerade i att skydda våra kunder och arbeta hand i hand med rättsväsendet för att hålla bedragare ansvariga och hjälpa till att ge rättvisa för dem de skadar,” tillade han.
