Bedrägerinätverket och dess ledare
Den påstådda hjärnan bakom ett bedrägerinätverk som stulit miljardtals dollar i tillgångar från individer i USA och världen över greps i tisdags i Kambodja och utlämnades till Kina, enligt en rapport från Wall Street Journal. Chen Zhi, en kambodjansk medborgare och grundare samt ordförande för Prince Holding Group, åtalades i oktober för konspiration till trådbedrägeri och konspiration till penningtvätt för sin roll i driften av ett bedrägerikomplex som stal miljarder från sina offer.
Bedrägerimetoder
Som en del av schemat höll Zhis konglomerat individer mot deras vilja i komplex och tvingade dem att driva kryptobedrägerier, ibland kallade ”pig butchering”-bedrägerier, där de byggde relationer med intet ont anande användare innan de stal deras medel. Dessa bedrägerier får sitt namn från processen att feta upp en gris innan den slaktas.
Finansiella konsekvenser
Zhis bedrägerinätverk växte sina stulna intäkter till mer än 127 271 Bitcoin, värderade till cirka 11,6 miljarder dollar vid dagens Bitcoin-priser. Dessa medel, som för närvarande förvaltas av den amerikanska regeringen, efterfrågas av justitiedepartementet som en del av den största civila beslagtagningen och förverkandeåtgärden i departementets historia.
Åtal och sanktioner
Tillsammans med åtalets offentliggörande i oktober klassificerade justitiedepartementet Prince Group som en transnationell kriminell organisation och sanktionerade Zhi samt andra associerade individer. Åtalet detaljerade att Zhis grupp människohandlade hundratals arbetare till flera komplex i Kambodja för att driva sitt bedrägerinätverk. Han hanterade direkt komplexen och höll detaljerade register över varje, samtidigt som han vägledde medarbetare att använda kryptovaluta för att dölja gruppens vinster.
Lyxliv och olagliga medel
En del av intäkterna användes slutligen av Zhi och hans medarbetare för lyxresor och extravaganta inköp, inklusive en målning av Pablo Picasso. Medan Zhis bedrägerier stod för nästan 12 miljarder dollar i beslagtagna medel relaterade till olagliga aktiviteter, indikerar en rapport från Chainalysis att on-chain kryptobalanser relaterade till kriminell verksamhet överstiger 75 miljarder dollar.
Ökning av kriminella medel
Olagliga enheter höll nästan 15 miljarder dollar i medel på egen hand förra juli – en ökning med mer än 300 % sedan 2020 – varav merparten kommer från stulna medel, enligt rapporten.
