Beslag av tillgångar kopplade till OneCoin
Myndigheterna i Guernsey, en brittisk kronbesittning, har beslagtagit 11,4 miljoner dollar (9 miljoner pund) i tillgångar kopplade till OneCoin-bedrägeriet, ett av de största och mest långvariga kryptobedrägerierna i historien. Tjänstemännen specificerade inte vilka digitala tillgångar som var involverade, men uppskattade deras värde till strax under 9 miljoner pund, enligt en rapport som publicerades på måndagen av Guernsey Press, den officiella tidningen i Bailiwick.
Rättsliga åtgärder och bakgrund
Rapporten hänvisar till förfaranden vid Royal Court. Beslaget följde Royal Courts beslut att upprätthålla en utländsk förverkelseorder som begärts av tyska myndigheter i Bielefeld, enligt Guernseys lagar om brottsliga vinster, som uppdaterades 2024 för att reglera beslagtagna tillgångar. Myndigheterna angav inte om ytterligare tillgångar kopplade till OneCoin fortfarande är under granskning, och inga nya brottsmisstankar tillkännagavs.
Medlen hölls enligt uppgift på ett konto hos RBS International i Guernsey under namnet Aquitaine Group Limited. Decrypt har kontaktat Guernsey-myndigheterna för en kommentar och kommer att uppdatera denna artikel om de svarar.
OneCoins historia och utredningar
Ruja Ignatova framträdde som det offentliga ansiktet för OneCoin i mitten av 2010-talet och marknadsförde det globalt som en revolutionerande kryptovaluta, trots att projektet saknade en fungerande blockchain. År 2017, när reglerande myndigheter och åklagare började agera, kollapsade OneCoin och Ignatova försvann kort innan amerikanska myndigheter offentliggjorde bedrägerimisstankar kopplade till schemat.
Under de följande åren utvidgades utredningarna över olika jurisdiktioner när åklagare förföljde medarbetare och spårade medel kopplade till OneCoins miljardbelopp. Domstolar i USA och Europa väckte åtal mot högt uppsatta personer, inklusive Ignatovas bror, medan bevis visade att vinster rörde sig genom offshore-strukturer och finansiella centra.
Internationella insatser och framtidsutsikter
År 2022 intensifierade internationella brottsbekämpande myndigheter fallet ytterligare, med FBI som lade till Ruja Ignatova på sin lista över de tio mest efterlysta brottslingarna och Europol som placerade henne på sin mest efterlysta lista. Nyare rapportering har hållit mysteriet som ett olöst fall, med påståenden som sträcker sig från observationer i Ryssland till teorier om att Ignatova kan ha blivit dödad för flera år sedan. Hittills är Ignatova fortfarande en av FBI:s mest efterlysta brottslingar, och hennes vistelseort är fortfarande okänd.
”OneCoins bedrägeri föregår moderna on-chain detekteringsmöjligheter. Dagens hotdetekteringssystem kan identifiera misstänkta mönster i realtid, inklusive transaktioner som finansieras av mixer-tjänster,” sa Ohad Shperling, VD för det modulära Web3-säkerhetsföretaget IronBlocks, till Decrypt.
Shperling noterade att om dessa teknologier ”hade funnits och varit allmänt tillämpade” 2014 när OneCoin lanserades, skulle schemat ”kanske ha kunnat begränsas tidigare genom automatiserad flaggning av onormala transaktionsmönster och oauktoriserade kontraktsinteraktioner.” Återvinningen i Guernsey representerar endast ungefär 0,2% av de totala OneCoin-förlusterna och visar att formidabla hinder för omfattande tillgångsåtervinning i kryptovalutabedrägerifall fortfarande kvarstår.
Illegala aktörer kontrollerar fortfarande tiotals miljarder dollar i kryptovaluta, men att återvinna dem blir svårt eftersom myndigheterna antingen måste få tillgång till privata nycklar eller beslagta medel på centraliserade börser, vilket är svårt att göra när misstänkta inte är i förvar, förklarade Shperling. Bedragare använder alltmer integritetsförbättrande tekniker, där integritetsmynt står för 42% av kryptovalutatransaktionerna på dark web 2024, sa Shperling och hänvisade till data från Elliptic. Detta gör återvinning exponentiellt svårare, tillade han.
Ändå sa Shperling att det finns anledning till måttlig optimism att återvinningar kan materialiseras under de kommande åren. Den mer omedelbara möjligheten, sa han, ligger i förebyggande åtgärder, med framsteg inom on-chain övervakning som gör det lättare att flagga potentiellt bedräglig aktivitet ”i deras tidiga skeden, innan de når OneCoins katastrofala skala.”
