Översikt av DOJ:s Årsrapport 2025
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) har i sin årsrapport för 2025, som publicerades på torsdagen, lyft fram tre högprofilerade bedrägerifall där kryptovaluta spelade en avgörande roll. Rapporten noterar en ökad tillsyn i takt med att digitala tillgångar blir en del av traditionella bedrägeriskeman.
Bedrägerifall och Åtal
Under det gångna året åtalade åklagare 265 svarande med en sammanlagd avsedd bedrägeriförlust som översteg 16 miljarder dollar, vilket är mer än dubbelt så mycket som föregående års totalsumma, enligt DOJ:s rapport från avdelningen för brottslighet och bedrägeri.
Bedrägeriavdelningen arbetar genom fyra specialiserade enheter:
- Utländska korrupta metoder
- Marknads-, statliga och konsumentbedrägerier
- Hälsa och säkerhet
- Bedrägerier inom sjukvården
Denna rapport belyser den växande rollen av kryptovaluta i storskaliga bedrägeriverksamheter. I ett av fallen åtalades Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz och Jorge Kinds för ett bedrägeriskema kring amniotiska sårallograft på över 1 miljard dollar, vilket påstås ha drivit mer än 600 miljoner dollar i otillbörliga Medicare-betalningar.
”Åklagare uppger att de åtalade riktade in sig på äldre och terminalt sjuka patienter med medicinskt onödiga grafts, och myndigheterna beslagtog senare tillgångar värda över 7,2 miljoner dollar, inklusive bankkonton och kryptovaluta.”
Nationella Insatser och Tillsyn
Justitiedepartementet noterade också förra årets nationella insats mot bedrägeri inom sjukvården, den största i avdelningens historia, där 324 individer åtalades i scheman som involverade över 14,6 miljarder dollar i avsedd förlust. Under denna operation beslagtogs över 245 miljoner dollar i kontanter, lyxbilar, kryptovaluta och andra tillgångar.
I november förra året dömdes Travis Ford, tidigare VD för Wolf Capital, till 60 månaders fängelse för ett kryptovalutainvesteringsbedrägeri på 9,4 miljoner dollar som riktade sig mot cirka 2 800 investerare, efter att ha lovat ”1–2% dagliga avkastningar” och omdirigerat medel för personlig vinning, enligt DOJ.
Framtida Tillsyn och Utmaningar
Tillsynsåtgärderna kommer i en tid då kongressen rör sig för att ta itu med kryptovalutabedrägeri. Förra månaden introducerade senatorerna Elissa Slotkin (D-MI) och Jerry Moran (R-KS) den bipartiska SAFE Crypto Act, som syftar till att etablera en federal arbetsgrupp inom 180 dagar för att minska kryptovalutabedrägerier genom sektorsövergripande samordning.
Manhattan-distriktsåklagare Alvin Bragg uppmanade också delstatslagstiftare denna månad att kriminalisera olicensierade kryptovalutaoperationer och varnade för att en kriminell ekonomi på 51 miljarder dollar blomstrar i regulatoriska blinda fläckar.
”Den viktigaste förändringen just nu är hastighet. Vi har sett en ökning på ungefär 500% av AI-enabled bedrägeri, och den ökningen handlar inte bara om volym—det handlar om hur snabbt kriminella verksamheter nu kan röra sig,” sa Ari Redbord, VP och Global Head of Policy på TRM Labs, till Decrypt.
Redbord varnade för att kriminella grupper ”inte längre improviserar” utan istället ”driver högoptimerade, industriella operationer som kan stjäla och tvätta medel på timmar snarare än veckor.” Denna hastighet har drivit vad Redbord kallade ”industrialiseringsprocessen av penningtvätt,” där professionella tvättnätverk nu fungerar som ”delad infrastruktur för bedrägerinätverk, ransomware-grupper, narkotikahandelsorganisationer, nordkoreanska cyberaktörer och sanktionsundvikare.”
”Ser vi framåt kommer AI-enabled bedrägeri fortsätta att driva tillsynsprioriteringar, från bedrägerier byggda kring AI-handelsberättelser till syntetiska och tokeniserade investeringsscheman som är utformade för att skapa förtroende,” tillade han.
