Fängelsedom för kinesisk medborgare i kryptovalutabedrägeri
Det amerikanska justitiedepartementet har meddelat att en kinesisk medborgare nu ska avtjäna fängelse för sin roll i ett internationellt kryptovaluta-investeringsbedrägeri som har lurat mer än $36,9 miljoner från 174 offer. Jingliang Su har erkänt sig skyldig till en anklagelse om konspiration för att driva en olaglig penningöverföringsverksamhet och har beordrats att betala $26,867,242.44 i skadestånd som en del av det federala fallet.
Bedrägeriets metodik
Enligt justitiedepartementet drev Su och hans medkonspiratörer från bedrägericentraler i Kambodja och använde oönskade meddelanden på sociala medier, telefonsamtal, textmeddelanden och online-datingtjänster för att bygga förtroende hos amerikaner innan de dirigerade dem till sofistikerade falska kryptovaluta-handelswebbplatser. Bedragarna övertygade offren att överföra medel för ”investeringar” som i verkligheten aldrig var legitima och som omedelbart omdirigerades till konton som kontrollerades av ringen.
När medlen hade mottagits flyttade Su och hans partners de stulna pengarna genom ett amerikanskt skalbolag och ett konto på Deltec Bank i Bahamas, konverterade medlen till stablecoin Tether (USDT) och överförde dem sedan till digitala plånböcker och bedrägeriverksamheter i Kambodja.
Rättsliga konsekvenser
Åtta medkonspiratörer har erkänt sig skyldiga i samband med schemat, och flera har redan dömts till fängelsestraff som sträcker sig från 36 till 51 månader. Första biträdande åklagare Bill Essayli för Central District of California säger:
”Nya investeringsmöjligheter kan låta spännande, men de har en mörk sida: de lockar brottslingar som, i det här fallet, stal och tvättade tiotals miljoner dollar från sina offer… Jag tackar våra brottsbekämpande partners för deras insatser för att ställa denna åtalade inför rätta och jag uppmanar den investerande allmänheten att vara försiktig. En uns av förebyggande är värt ett pund av botemedel.”
Su har dömts till 46 månader i federalt fängelse.
