Romantiska bedrägerier och kryptobrott
USAs åklagare varnar för att Alla hjärtans dag kan vara högsäsong, inte bara för blommor och dejtingappar, utan också för romantiska bedrägerier som alltmer är kopplade till kryptobrott och organiserade brottsnätverk. I en varning som utfärdades på torsdagen uppmanade åklagarkontoret för norra Ohio allmänheten att förbli vaksam när bedragare utnyttjar online-relationer för att utvinna pengar, ofta genom att styra offren mot kryptobetalningar och falska investeringsscheman efter veckor eller månader av förtroendebyggande.
Bedrägerier och röda flaggor
Många av dessa fall involverar det som forskare beskriver som ”pig butchering”-scheman, långvariga bedrägerier som kombinerar känslomässig manipulering med falska kryptoinvesteringsplattformar. Åklagare i Ohio varnar för att röda flaggor inkluderar:
- Förfrågningar om att flytta konversationer från dejtingplattformar till WhatsApp eller Telegram
- Tidiga kärleksförklaringar
- Ihärdig vägran att träffas personligen
- Betalningsförfrågningar via kryptovaluta, presentkort eller banköverföring
Expertens insikter
”Till skillnad från traditionella bedrägerier, som genomförs snabbt, utnyttjar dessa scheman både känslomässiga och finansiella sårbarheter,” sa Balazs Faluvegi, senioranalytiker på BrokerChooser.
Faluvegi förklarade att bedragare spenderar veckor eller till och med månader på att bygga ditt förtroende innan de introducerar till synes lukrativa investeringsmöjligheter. ”Kom ihåg, ingen slumpmässig främling har ett genuint intresse av att hjälpa dig att tjäna pengar,” tillade han.
Bedrägeriernas mekanik
Bedragare börjar ofta med kall kontakt och bygger en nära personlig relation över tid innan de styr måltavlor mot falska kryptoinvesteringar på fejkade plattformar. Dessa plattformar visar uppblåsta avkastningar och kräver större insättningar, för att senare blockera uttag med påhittade avgifter eller tekniska problem, och sedan försvinna.
”En vanlig taktik är att låta dig ta ut små initiala ’vinster’ för att uppmuntra dig att investera större belopp. När du försöker ta ut större summor, skapar de plötsligt hinder som skatter, avgifter eller systemfel, vilket blockerar tillgången till dina medel,” sa Faluvegi.
Fallstudier och åtgärder
I december förlorade änkan Margaret Loke i San Jose nästan 1 miljon dollar i ett kryptobaserat pig-butchering-bedrägeri som hon senare bekräftade var bedrägeri efter att ha kontrollerat erbjudandet med ChatGPT. Justitiedepartementet ansökte förra året om att beslagta 225 miljoner dollar i Tethers USDT-stablecoin, den största kryptobeslagningen någonsin kopplad till pig butchering-bedrägeri.
Storskaliga bedrägerier i Myanmar och Kambodja, som drivs av kinesiska organiserade brottsnätverk, har gjort pig-butchering till ett multibiljon-dollar globalt företag. DOJ har vidtagit åtgärder för att stänga ner domäner kopplade till ett stort compound i Myanmar, medan kinesiska myndigheter dömt flera ledare för Myanmar-compound till döden för verksamheter kopplade till över 1,4 miljarder dollar i bedrägeri.
Varningar och rekommendationer
”Forska alltid noggrant om någon handelsplattform innan du investerar. Kontrollera licensiering, reglering och oberoende recensioner, och förlita dig aldrig enbart på vad plattformen eller dess ’användare’ påstår,” varnade Faluvegi.
