Senatsutredning om Binance
Den amerikanske senatoren Richard Blumenthal har tillkännagivit en formell senatsutredning om Binance, efter att nyligen publicerade nyhetsrapporter avslöjat att världens största kryptovalutabörs påstått har underlättat nästan 1,7 miljarder dollar i transaktioner kopplade till sanktionerade iranska enheter och Rysslands så kallade ”skuggflotta” av oljetankers.
Utredningens fokus
Utredningen fokuserar på frågor kring företagets efterlevnadsrutiner och dess svar på interna varningar från efterlevnadspersonal. I ett brev till Binances VD Richard Teng krävde Blumenthal, som är ledamot av senatens permanenta underkommitté för utredningar, dokument och register som detaljerar omständigheterna kring de olagliga överföringarna och varför efterlevnadspersonal som upptäckte aktiviteten rapporterades ha blivit suspenderade eller avskedade.
Binance och sanktioner
Intressant nog kommer utredningen i en tid då Binance nyligen meddelade att de kraftigt har minskat sin exponering mot sanktionerade enheter, med en rapporterad nedgång på cirka 96 % i relaterad aktivitet mellan början av 2024 och mitten av 2025. Börsen har hävdat att transaktioner kopplade till sanktioner nu utgör en mycket liten del av den totala handelsvolymen.
Interna utredningar och anklagelser
Enligt rapportering från New York Times och Wall Street Journal fann Binances interna utredare över 1 500 konton som nåddes från Iran och spårade medel som skickades genom mellanhand, inklusive Hexa Whale och Blessed Trust, till enheter kopplade till Irans islamiska revolutionära garde och betalningar till personal på ryska fartyg som undvek sanktioner.
”Binance är en återkommande förövare: de har länge varit medvetna om att den iranska regimen och dess terroristproxies använder deras kryptovaluta-plattform som ett bekvämt och pålitligt sätt att kringgå internationella sanktioner, kontroller mot penningtvätt och andra bankrestriktioner,” skrev senatoren i brevet.
Blumenthals brev anklagade också Binance för att ignorera tydliga varningssignaler, vilket tillät potentiellt olagliga konton att verka, och till och med rapporterat ge stöd till penningtvättsenheter, trots en uppgörelse med amerikanska myndigheter 2023 som krävde förbättrade kontroller mot penningtvätt.
Företagskultur och efterlevnad
Senatorns utredning hänvisar också till oro över den rapporterade avskedandet av interna utredare som flaggade aktiviteten, vilket väcker frågor om företagskulturen kring efterlevnad. Binance har offentligt förnekat att de medvetet underlättade sanktionsundvikande eller att deras efterlevnadspersonal straffades för att ha lyft fram oro, och säger att flaggade konton avregistrerades och att de samarbetar med reglerande myndigheter.
