Beslag av Kryptovaluta i Bedrägeriskandal
Federala åklagare i Eastern District of North Carolina har meddelat att mer än 61 miljoner dollar i Tether (USDT) har beslagtagits i en av de största åtgärderna för förverkande av kryptovaluta kopplade till en romantisk investeringsbedrägeri, känd som ett ”pig butchering”-schema.
Ökande Insatser mot Bedrägerier
Denne operation visar på de växande amerikanska insatserna för att spåra och återkräva digitala tillgångar som används i komplexa bedrägerier och penningtvättsnätverk. Det amerikanska justitiedepartementet uppgav att de beslagtagna medlen spårades till flera kryptovaluta-plånböcker som kontrollerades av kriminella aktörer, vilka lurade offer till bedrägliga kryptovaluta-handelsplattformar efter att ha byggt förtroende genom påstådda romantiska relationer.
Bedrägerins Metoder
När offren satte in pengar på dessa falska plattformar, påstods det att operatörerna förhindrade uttag eller krävde falska ”avgifter” och ”skatter” för att extrahera mer medel. Utredare från Homeland Security Investigations i Raleigh, North Carolina, följde flödet av de stulna vinsterna genom ett nätverk av plånböcker och identifierade konton som fortfarande hade betydande saldon, vilka nu är föremål för beslag och förverkande.
”Beslaget av en häpnadsväckande 61 miljoner dollar… visar att fuskare aldrig vinner i Eastern District of North Carolina,” sade den amerikanska åklagaren Ellis Boyle och lyfte fram distriktets team för tillgångsförverkande arbete tillsammans med HSI för att störa bedrägerinätverket.
Globala Utmaningar och Samarbete
DOJ erkände också hjälp från Tether i att underlätta överföringen av tillgångarna när de målinriktade plånböckerna identifierades. Pig butchering-bedrägerier, en hybrid av romantiskt bedrägeri och investeringsbedrägeri, har blivit ett växande hot globalt, där offer ofta rekryteras via sociala medier eller dejtingappar innan de dirigeras till professionellt utseende, men falska, kryptovaluta-investeringsportaler.
När medel har skickats, upptäcker offren att de inte kan ta ut sina pengar, vilket lämnar brottsbekämpande myndigheter med uppgiften att spåra och återhämta vinsterna. Beslaget av 61 miljoner dollar är en del av en bredare trend av högprofilerade kryptovaluta-förverkanden av amerikanska myndigheter under de senaste åren.
