Demokraterna i den amerikanska senaten begär granskning av Binance
Den amerikanska senatens demokrater har den 27 februari bett finansdepartementet och justitiedepartementet att undersöka huruvida Binance upprätthåller effektiva kontroller mot olaglig finansiering och efterlevnad av sanktioner. I ett brev som skickades till finansminister Scott Bessent och justitieminister Pamela Bondi, krävde lagstiftarna en snabb och omfattande granskning av kryptovalutabörsens system för bekämpning av penningtvätt och efterlevnad av sanktioner.
Oro över transaktioner kopplade till sanktionerade aktörer
Lagstiftarna uttryckte oro över att Binance kan ha misslyckats med att förhindra transaktioner kopplade till sanktionerade aktörer. Senatorerna begärde ett svar som beskriver vilka åtgärder myndigheterna planerar att vidta och huruvida Binance fortfarande följer sina tidigare juridiska skyldigheter. De satte en deadline den 13 mars för departementen att svara.
”Nyligen rapportering har påstått att stora volymer av digitala tillgångar flödade genom Binance till enheter kopplade till Iran.”
Enligt lagstiftarna identifierade efterlevnadspersonal transaktioner som totalt uppgick till cirka 1,7 miljarder dollar kopplade till iranska aktörer, inklusive grupper kopplade till den islamiska revolutionära gardet och Houthis. Dessutom hänvisade senatorerna till påståenden om att en Binance-leverantör bearbetade cirka 1,2 miljarder dollar i transaktioner som involverade Iran-kopplade enheter. De nämnde också anklagelser om att mer än 1 500 konton kopplade till iranska användare fick tillgång till plattformen trots amerikanska sanktioner.
Underlättande av rysk sanktionsevasion
Brevet väckte ytterligare oro över att Binance kan ha underlättat aktiviteter kopplade till rysk sanktionsevasion. Lagstiftarna skrev att dessa påståenden, om de är korrekta, tyder på betydande svagheter i företagets system för sanktioner och övervakning. Senatorerna ifrågasatte också huruvida Binance fortsätter att följa villkoren i sina förlikningsavtal från 2023 med amerikanska myndigheter.
I november 2023 kom Binance och dess grundare överens om att lösa åtal relaterade till penningtvätt och sanktioner genom att betala miljarder i böter och acceptera pågående efterlevnadsövervakning. Lagstiftarna bad finansdepartementet och DOJ att undersöka huruvida Binance har upprätthållit sina skyldigheter enligt dessa avtal. De begärde också information om eventuell intern vedergällning mot efterlevnadspersonal som kan ha identifierat potentiella överträdelser.
Betydelsen av efterlevnad och nationell säkerhet
Brevet betonade att en stark verkställighet av sanktioner och lagar mot penningtvätt är avgörande för den amerikanska nationella säkerheten. Senatorerna uppmanade federala myndigheter att säkerställa att kryptoplattformar som verkar globalt följer samma standarder som tillämpas på traditionella finansiella institutioner.
