Tether och Olaglig Guldhandel i Venezuela
Tether’s USDT-stablecoin har blivit ett betalningsmedel i den olovliga handeln med guld till Venezuela, enligt en ny rapport från Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). I rapporten, med titeln “Shifting Amazon Gold Flows,” beskriver GI-TOC, som har sitt säte i Genève, hur Venezuela har blivit “en regional destination” för olagligt handlat guld från Amazonas under de senaste två åren. Detta markerar en förändring av tidigare trender där den ädla metallen rörde sig ut ur landet mot Brasilien och Guyana.
Det ökande flödet av olagligt guld mot Venezuela har också åtföljts av framväxten av nya strategier för penningtvätt, inklusive användningen av kryptovalutor, som hjälper transnationella brottslingar och venezuelanska tjänstemän att kringgå sanktioner.
”En del av guldet som kommer från Guyana säljs tydligen i Venezuela i utbyte mot Tether,” skriver rapportens författare, som baserar sina slutsatser på intervjuer med två guldhandlare baserade i Georgetown, Guyana.
GI-TOC:s Marcena Hunter, som är medförfattare till rapporten och chef för utvinningssektorn vid den oberoende civilsamhällesorganisationen, berättade för Decrypt att deras forskning indikerar att olagliga guldhandlare har använt USDT under det senaste året. ”Detta belyser den ökande relevansen av stablecoins i globala olagliga transaktioner, tillsammans med bredare oro kring kryptovaluta och organiserad brottslighet,” sa hon. ”Givet den ökade lagliga och olagliga interaktionen kring stablecoins, förväntar vi oss att denna trend kommer att utvecklas.”
Ekonomiska Konsekvenser och Lagstiftning
Sådan forskning stämmer överens med rapporter från andra organisationer, där en rapport från TRM Labs från december drog slutsatsen att Venezuela blivit alltmer beroende av USDT mitt under sanktioner och galopperande inflation. GI-TOC:s rapport noterar att guldgruvdrift i Venezuela genererade strax över 2,2 miljarder dollar i intäkter förra året, vilket har gett Maduro-regeringen en viktig inkomstkälla vid en tidpunkt då dålig förvaltning och sanktioner har minskat oljeintäkterna.
Forskningen antyder att Maduro-regeringen har använt den venezuelanska guldhandeln för att främja lojalitet bland politiker och säkerhetsstyrkor, medan vissa element inom regeringen också har koordinerat med de kriminella grupper som har fått ett växande fotfäste i Amazonasbassängen. Rapporten lyder:
”Inom Venezuelas kriminella ekosystem spelar den olagliga guldhandeln en inflytelserik roll, som binder samman högt uppsatta politiska figurer, militärbefälhavare och transnationella kriminella grupper.”
En talesperson för Tether pekade på deras samarbete med brottsbekämpande myndigheter världen över, inklusive frysning av cirka 4,3 miljarder dollar i tillgångar kopplade till olaglig verksamhet. Kongressen debatterar för närvarande United States Legal Gold and Mining Partnership Act, som har nått senatens utrikesutskott och som skulle ”minska de negativa miljömässiga och sociala effekterna av olaglig guldgruvdrift på den västra halvklotet.”
Som Hunter förklarade föreslår lagen en strategi för att bekämpa olaglig guldgruvdrift och handel. ”Enligt utkastet till lagförslaget skulle strategin inkludera att bekämpa och störa finansiering och finansiella flöden av olagliga aktörer involverade i olaglig guldhandel, samt förhindra utländska personer från att dra nytta av det amerikanska finansiella systemet,” sa hon. Hunter tillade att för att vara effektiv bör lagen inkludera bestämmelser relaterade till kryptovaluta, med tanke på den växande rollen av digitala tillgångar i att tvätta intäkterna från olagliga guldtransaktioner.
Mer generellt bekräftade Hunter att varje strategi som uppstår från antagandet av lagen måste bygga på tidigare erfarenheter av att bekämpa den olagliga flödet av mineraler. Hon tillade: ”I synnerhet antagandet av systemiska reformer som behövs för att göra guldhandeln mer transparent och ansvarig, både nationellt och internationellt.”
