RICO-krav avvisade av federal domare
En federal domare i New York avvisade på torsdagen RICO-krav som låg till grund för en grupptalan mot en pastor och påstådda medarbetare. Domaren fann att investerare, som myndigheterna har klassat som offer för en kryptosvindel, inte kunde gå vidare med sina krav på skadestånd.
Domarens beslut
U.S. District Judge Ronnie Abrams konstaterade att en bestämmelse i Private Securities Litigation Reform Act från 1995 var grund för att avvisa stämningen, eftersom dess krav baserades på ”predikatsbrott av värdepappersbedrägeri” som inte var åtalbara. I civila ärenden tillåter RICO individer att stämma parter involverade i utpressningsverksamhet, såsom bedrägeri eller utpressning.
Abrams noterade dock att de personer som hävdar att de blivit lurade av en pastor kopplad till Sjunde dags adventistsamfundet har 30 dagar på sig att lämna in en ändrad stämning.
Bakgrund till stämningen
Stämningen, som lämnades in i maj, krävde minst 750 miljoner dollar i skadestånd för förluster som investerare ådrog sig kopplade till en plan utarbetad av EminiFX:s grundare och tidigare VD Eddy Alexandre, som erkände sig skyldig till råvarubedrägeri 2023. EminiFX marknadsförde sig som en handelsplattform för digitala tillgångar och utländska valutor.
Åklagare uppgav att Alexandre samlade in 248 miljoner dollar från mer än 25 000 personer och lovade att plattformen kunde ”dubbla deras pengar inom fem månader” genom hemlig teknik. Åklagare hävdade att Alexandre inte investerade en betydande del av de medel han samlade in från medlemmar i sin kyrka och den haitiska gemenskapen, och att han misslyckades med att avslöja miljoner dollar i förluster på de tilldelningar han faktiskt gjorde innan hans arrestering för nästan fyra år sedan.
Alexandres fällande dom och konsekvenser
Dessutom uppgav myndigheterna att Alexandre omdirigerade 14,7 miljoner dollar av investerarnas medel till sitt personliga bankkonto, och att han senare köpte en BMW för 155 000 dollar. Vid tidpunkten för Alexandres fällande dom beordrades pastorn att avstå 248,9 miljoner dollar och betala 213 miljoner dollar i ersättning. Enligt Bureau of Prisons webbplats hålls han för närvarande på en låg säkerhetsanstalt i Pennsylvania.
Förra året beordrade en annan federal domare i New York Alexandre och hans företag att betala nästan 229 miljoner dollar i samband med en verkställighetsåtgärd som inletts av CFTC. Alexandre företrädde sig själv i fallet.
Religiösa personer och kryptovaluta
Det är inte ovanligt att religiösa personer missbrukar sina förtroendepositioner i samband med kryptovaluta. I september fann en domare i Colorado att pastorn Eli Regalado bröt mot värdepapperslagar när han samlade in pengar för ett misslyckat kryptoprojekt som han påstod att Gud hade sagt åt honom att skapa.
