Kanadas åtgärder mot penningtvätt inom kryptovaluta
Kanadas finansiella underrättelseenhet, Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC), har återkallat registreringarna av 23 kryptovalutatjänstleverantörer i en enda verkställighetsåtgärd. Detta markerar en upptrappning av landets insatser mot penningtvätt som riktar sig mot företag inom digitala tillgångar.
Landets finansminister, François-Philippe Champagne, meddelade nyheten i ett uttalande och noterade att denna åtgärd innebär ”ett betydligt ökat tempo i insatserna” och tillade att den kanadensiska regeringen ”kommer att upprätthålla detta momentum.”
Berörda företag och registreringsskäl
Två av de berörda företagen var registrerade i utländska jurisdiktioner: Finast, registrerat i Slovakien, och Commerce Plex, registrerat i Storbritannien. Båda företagen erbjöd även traditionella valutaväxlings- och penningöverföringstjänster vid sidan av sina kryptovalutaoperationer.
Enligt FINTRAC:s webbplats kan registreringar återkallas av flera skäl, inklusive:
- Bristande svar på informationsförfrågningar i tid
- Otillräcklighet för registrering
- Bristande uppdatering av register
Strikta åtgärder och rekordböter
Denne verkställighetsåtgärd följer Kanadas alltmer strikta tillvägagångssätt för efterlevnad inom kryptovaluta, inklusive FINTRAC:s rekordböter på 14 miljoner dollar (19,5 miljoner CAD) som ålades kryptovalutabörsen KuCoin i september 2025 för brott mot penningtvättslagar. Detta rekord krossades bara en månad senare när FINTRAC ålade kryptoplattformen Cryptomus böter på 126 miljoner dollar (176,9 miljoner CAD) för bristande rapportering av misstänkta transaktioner kopplade till utnyttjande av barn, ransomware och undvikande av sanktioner.
”Vår regering kommer att fortsätta att övervaka och sträva efter nya åtgärder för att hantera riskerna som virtuella valutaföretag, såsom kryptovaluta MSB och kryptovaluta-automater, kan medföra för att underlätta penningtvätt och bedrägeri,” sade Champagne.
