Upplösning av Zedxion Exchange Ltd.
Storbritanniens företagsregister, Companies House, har beslutat att upplösa Zedxion Exchange Ltd., en kryptovaluta-plattform som anklagas för att ha hanterat medel för Irans islamiska revolutionära garde (IRGC). Detta beslut meddelades på deras webbplats och följer av amerikanska sanktioner som infördes i januari av finansdepartementets kontor för utländska tillgångar (OFAC).
Bakgrund och anklagelser
Zedxion och en relaterad enhet, Zedcex, pekades ut för deras påstådda roll i att möjliggöra för Iran att kringgå sanktioner samt för kopplingar till den sanktionerade finansmannen Babak Zanjani. Companies House angav att nedstängningen var relaterad till ”information eller ett uttalande i en ansökan om registrering som är vilseledande, falskt eller bedrägligt.”
Utredare från Organized Crime and Corruption Reporting Project hade tidigare funnit att Zedxions listade direktör och person med betydande kontroll, Elizabeth Newman—beskriven i handlingar som en dominikansk medborgare—troligen var en fiktiv identitet.
Företaget rapporterades också ha använt en lagerbild för att representera Newman i marknadsföringsmaterial. Blockchain-analysföretaget TRM Labs fann att Zedxion och dess systerplattform Zedcex hanterade ungefär 1 miljard dollar i medel kopplade till IRGC, vilket utgjorde cirka 56% av deras totala transaktionsvolym.
Utvecklingar och sanktioner
Den andelen steg så högt som 87% under 2024, när IRGC-kopplade flöden nådde cirka 619,1 miljoner dollar, innan den sjönk till cirka 48% under 2025 när annan aktivitet ökade. Zedxion Exchange Ltd. registrerades i maj 2021. I oktober samma år listades en individ vid namn ”Babak Morteza” som både direktör och person med betydande kontroll.
Companies House-register visar att de identifierande detaljerna kopplade till det namnet matchar de av Babak Zanjani, en iransk affärsman som länge anklagats för sanktionsundvikelse. Companies House-handlingar indikerar att ”Babak Morteza” slutade att listas som person med betydande kontroll i augusti 2022. Newman utsågs sedan till direktör samma månad.
Zanjani hade tidigare blivit sanktionerad av USA och Europeiska unionen 2013 för att ha tvättat miljarder dollar i oljeintäkter för iranska statliga enheter, inklusive IRGC.
Framtida åtgärder och regleringar
Fram till 2025 hade Zanjani återuppstått offentligt med kopplingar till regimanknutna ekonomiska projekt. Han driver också DotOne Holding Group, ett konglomerat som spänner över kryptovaluta, valutahandel, logistik, flyg och telekommunikation, alla sektorer som speglar infrastrukturen som används i sanktionsundvikande nätverk.
Iran har etablerat en omfattande infrastruktur som utnyttjar kryptovaluta för att kringgå internationella sanktioner, där blockchain-analysföretaget Chainalysis rapporterar att olagliga kryptovalutaadresser kopplade till IRGC mottog minst 154 miljarder dollar i digitala tillgångar förra året—en ökning med 162% jämfört med föregående år.
I kölvattnet av förra månadens gemensamma amerikansk-israeliska luftangrepp på Iran rapporterade Chainalysis om cirka 10,3 miljoner dollar i kryptotillgångar som flöt ut mellan den 28 februari och den 2 mars, även om det inte kunde fastställa hur mycket av aktiviteten var kopplad till statligt kopplade aktörer som omplacerade medel.
Companies House börjar nu utöva utvidgade befogenheter enligt lagen om ekonomisk brottslighet och företagsöppenhet 2023 för att ifrågasätta och ta bort misstänkt information från registret, inklusive obligatorisk identitetsverifiering för direktörer och förmånstagare som infördes i slutet av 2025. Det är en del av en bredare insats för att förhindra missbruk av det brittiska företagsregistret.
Från och med november 2025 har alla direktörer och personer med betydande kontroll varit tvungna att verifiera sina identiteter, och företag måste bekräfta att de är bildade för lagliga ändamål.
