Återbetalning till offer för kryptovaluta-bedrägeri
Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) kommer att återbetala cirka 470 735 dollar till två offer för ett kryptovaluta-investeringsbedrägeri, efter att federala myndigheter framgångsrikt spårat och beslagtagit stulna digitala tillgångar.
Bakgrund och utredning
Enligt den amerikanska åklagarmyndigheten för distriktet Maine förlorade offren mer än 800 000 dollar under 2022 efter att ha överfört medel till kryptovaluta-plånböcker som kontrollerades av bedragare. Efter en utredning återfann FBI 470 773 USDT – även känd som Tether – en dollar-kopplad stablecoin som är allmänt använd i transaktioner med digitala tillgångar.
Myndigheterna identifierade de beslagtagna medlen som avkastning från trådbedrägeri och penningtvätt. En federal domstol godkände senare förverkandet av tillgångarna, vilket gjorde det möjligt för DOJ att återbetala de återvunna medlen till offren.
Bedrägerier och social ingenjörskonst
Tjänstemän säger att fallet belyser den växande förekomsten av kryptovaluta-relaterade bedrägerier, särskilt de som involverar social ingenjörskonst. I många scheman inleder brottslingar kontakt genom sociala medier, meddelandeplattformar eller dejtingappar, ofta utger sig för att vara vänliga främlingar eller oavsiktliga kontakter.
Med tiden bygger bedragarna upp förtroende innan de introducerar bedrägliga investeringsmöjligheter. Offer dirigeras vanligtvis till falska kryptovaluta-investeringsplattformar som visar påhittade vinster. När individer försöker ta ut medel kräver bedragarna ytterligare betalningar som maskeras som avgifter eller skatter – men släpper aldrig pengarna.
FBI:s insats och uppmaning
FBI, som ledde utredningen, arbetade tillsammans med federala åklagare för att säkra tillgångsåtervinningen. DOJ erkände också Tethers hjälp med att underlätta överföringen av de beslagtagna medlen.
Myndigheterna uppmanar alla som misstänker att de har blivit måltavlor för ett kryptovaluta-bedrägeri att omedelbart rapportera det till brottsbekämpande myndigheter eller FBI:s Internet Crime Complaint Center.
