Binance och Compliance-utmaningar
Binance arbetar för att återuppbygga sin compliance-verksamhet efter en fällande dom i USA på 4,3 miljarder dollar, men står nu under ökat tryck då flera anställda som övervakar finansiell brottslighet och sanktionskontroller lämnar företaget. Chief Compliance Officer Noah Perlman överväger sin egen avgång, enligt rapporter från Bloomberg.
Personalförändringar och framtiden för compliance
Bloomberg har rapporterat att personalförändringar har drabbat enheter som ansvarar för övervakning av finansiell brottslighet och sanktionsöverensstämmelse. Perlman diskuterar ”framtida avgångsfrågor” med ledningen och kan lämna så tidigt som i år eller nästa. Han anslöt sig till Binance som global Chief Compliance Officer i januari 2023, med uppdraget att omstrukturera sanktionsverkställighet och system för att motverka penningtvätt (AML) efter att börsen erkänt brister i efterlevnaden av amerikansk lag.
”Som en del av den fällande domen erkände Binance och grundaren Changpeng Zhao överträdelser av Bank Secrecy Act och sanktionsregler.”
USA:s justitieminister Merrick Garland betonade att bötesbeloppet på 4,3 miljarder dollar, inklusive 2,5 miljarder dollar i förverkande och en straffavgift på 1,8 miljarder dollar, ”skickar ett tydligt budskap” till kryptovalutaindustrin.
Regulatoriska påtryckningar och framtida utsikter
I en tidigare artikel från Crypto.news framgick det att amerikanska tillsynsmyndigheter hade samlat in över 32 miljarder dollar från kryptoföretag, där Binances 4,3 miljarder dollar i förlikning var en av de största enskilda komponenterna. Tillsynsmyndigheterna har påpekat att Binances fall härstammar från regelbrott gällande AML och sanktionsåtaganden snarare än traditionell bedrägeri.
Som svar på Bloombergs rapport har Binance meddelat att de ”för närvarande inte har någon avgångstidslinje och inte har bestämt en efterträdare,” och tillade att Perlman ”fortfarande är fokuserad på sitt nuvarande arbete” med att övervaka gruppens globala compliance-program. Företaget har upprepade gånger betonat en växande personalstyrka och investeringar i compliance sedan 2023.
”En 96% minskning av olaglig exponering är ett bevis på vår infrastruktur och de 1 500+ yrkesverksamma som arbetar bakom kulisserna för att skydda våra 300 miljoner användare,” sa Perlman i mars.
Dessa påståenden har dock ifrågasatts av en nyligen genomförd undersökning av Financial Times, som fann att Binance fortsatt tillät misstänkta konton kopplade till terrorfinansiering och andra varningssignaler att verka även efter den fällande domen 2023.
Framtiden för Binance och compliance
Den senaste personalomsättningen kommer när Binance försöker lätta på den amerikanska tillsynen av sina interna kontroller. Wall Street Journal har rapporterat att chefer har lobbat för att Washington-tjänstemän ska ta bort en oberoende amerikansk övervakare som installerades för att övervaka börsens AML-efterlevnad efter den fällande domen.
I en artikel från Crypto.news om Zhaos fällande dom anklagade finansminister Janet Yellen börsen för att ha tillåtit medel att flöda till terrorister och cyberkriminella medan den ”blundade” för grundläggande AML-åtaganden. Binances interna mätvärden berättar en mer optimistisk historia.
Huruvida dessa förbättringar kan upprätthållas mitt i fortsatt personalomsättning — och den potentiella avgången av den verkställande som anställdes för att leda städningen — kommer att avgöra hur tillsynsmyndigheter och marknader prissätter Binances compliance-risk framöver.
