Översikt av Samarbete och Sanktioner
Ett företag som samarbetar med World Liberty Financial – ett krypto-projekt som stöds av president Donald Trump – har kopplats till individer som är knutna till ett sanktionerat kambodjansk konglomerat, anklagat för att driva globala bedrägeriverksamheter. Detta framgår av en utredning som publicerades i måndags av Organized Crime and Corruption Reporting Project och Guardian Australia.
Utredningens Resultat
Utredningen visar att ett planerat ”blockchain-tema resort” i Timor-Leste, kopplat till partnern AB Network, involverade tre individer som senare blev sanktionerade av det amerikanska finansdepartementet som en del av en nedslagning mot det Kambodja-baserade Prince Group. Projektet, som marknadsfördes som en lyxdestination för kryptovaluta-innovatörer, stöddes av ett lokalt utvecklingsföretag som grundades med 10 miljoner dollar i kapital.
Företagsregister visar att majoritetsägaren av utvecklingsföretaget var Yang Jian, en Cypern-baserad affärsman som sanktionerades i oktober för att ha arbetat med Prince Groups VD Chen Zhi på ett separat resortprojekt, som amerikanska myndigheter beskrivit som en ”predatorisk investering”.
Bedrägerier och Förluster
Enligt FBI:s Internet Crime Report för 2025 förlorade amerikaner ensamma nästan 21 miljarder dollar till online-bedrägerier förra året, med mer än 1 miljon klagomål inlämnade. Bedrägerier relaterade till kryptovaluta stod för den största andelen av förlusterna, totalt mer än 11 miljarder dollar över 181 565 klagomål.
”Prince Group, ett Kambodja-baserat konglomerat lett av Chen Zhi, har anklagats av amerikanska myndigheter för att driva ett av världens största nätverk för online-bedrägerier, som påstås generera tiotals miljarder dollar årligen genom bedrägeriskeman som drivs från anläggningar över hela Sydostasien.”
World Liberty Financials Position
World Liberty Financial, grundat 2024 av partners inklusive företag kopplade till Trump- och Witkoff-familjerna, har uppgett att de genomfört due diligence på AB och inte blev medvetna om resorten eller om individer kopplade till Timor-Leste-projektet. Jurister för företaget har informerat utredarna om att de ”åtagit sig ansvarsfulla metoder och efterlevnad” och att påståenden om kopplingar till sanktionerade personer är ”ogrundade och osanna.”
AB Networks Struktur och Marknadsföring
AB Network tillkännagav sitt partnerskap med World Liberty Financial i november, vilket gav dem rätt att använda företagets USD1, en stabilcoin kopplad till den amerikanska dollarn, på sin blockchain. Nätverkets företagsstruktur har förblivit otydlig och beskriver sig själv som ett decentraliserat ekosystem som omfattar en irländsk ideell organisation, en stiftelse på Caymanöarna och blockchain-baserade enheter som styrs av tokeninnehavare.
OCCRP:s rapportering identifierade två tidigare oannonserade personer – programvaruutvecklaren Sui Chenggang och entreprenören Lin Xiaofan – som nyckelaktörer inom nätverket. Lin, som sade att han spelade en ledande roll i Timor-Leste resortprojektet, nekade till någon koppling till Prince Group.
Avslutning och Framtid
Trots att de distanserar sig från de sanktionerade individerna fortsätter AB att marknadsföra sitt partnerskap med World Liberty Financial och sitt nätverk av politiska rådgivare. Samarbetet har hittills resulterat i begränsad användning av World Libertys stabilcoin på AB:s blockchain, med en maximal total tillgång på cirka 3,6 miljoner dollar och lite mer än 3 000 innehavare. World Liberty Financial svarade inte på ytterligare förfrågningar om kommentar.
