OneCoin-bedrägeriet och kompensationsprogrammet
Offer för det mångmiljard-dollar stora OneCoin-bedrägeriet kan nu ansöka om ersättning genom ett federalt kompensationsprogram finansierat av beslagtagna tillgångar. Den amerikanska justitiedepartementet meddelade på måndagen att över 40 miljoner dollar i förverkade medel har avsatts för investerare som lidit nettoförluster från kryptovalutaschemat mellan 2014 och 2019.
Uttalande från U.S. Attorney
U.S. Attorney för Manhattan, Jay Clayton, beskrev initiativet som ”ett viktigt steg mot att återföra medel till de som drabbats.” Federala åklagare avslöjade att schemat, grundat i Bulgarien av Ruja Ignatova och Karl Sebastian Greenwood, bedrog cirka 3,5 miljoner människor på mer än 4 miljarder dollar.
Global påverkan och förluster
Medan vissa oberoende uppskattningar tyder på att de globala förlusterna kan vara så höga som 19 miljarder dollar, fokuserar DOJ:s nuvarande återvinningsinsatser på tillgångar som återfåtts från projektets arkitekter. OneCoin marknadsfördes som en ”Bitcoin-killer” och blev så småningom en av de största digitala tillgångarna efter marknadsvärde innan den kollapsade när investerare insåg att token saknade faktisk nytta eller underliggande teknologi.
”Mellan 2014 och 2019 sålde OneCoins grundare en lögn förklädd som kryptovaluta, vilket kostade offren mer än 4 miljarder dollar världen över,” sa Clayton. ”Även om ingen återvinning helt kan ångra skadan, kommer vårt kontor att fortsätta arbeta för att beslagta kriminella vinster och prioritera att få tillbaka pengar till offren.”
Rättsliga åtgärder och utredningar
Projektet mötte tidig granskning från centralbanker i Lettland, Sverige och Norge, som utfärdade offentliga varningar som identifierade det som ett potentiellt Ponzi-schema långt innan razzian 2018 mot dess bulgariska huvudkontor. Efter den utredningen greps Greenwood och dömdes senare till 20 års fängelse i federalt fängelse i slutet av 2023.
Den försvunna Cryptoqueen
Ignatova, den självutnämnda ”Cryptoqueen”, är fortfarande på fri fot efter att ha försvunnit i oktober 2017 efter en flygning till Aten, Grekland. Hon har för närvarande en plats på FBI:s lista över de tio mest efterlysta, med en belöning på 5 miljoner dollar för information som leder till hennes gripande.
