FCA:s Razzior mot Oregistrerad Kryptovalutahandel
Den brittiska tillsynsmyndigheten FCA (Financial Conduct Authority) har genomfört razzior på åtta platser i London med anledning av påstådd olaglig peer-to-peer (P2P) kryptovalutahandel. Dessa insatser är en del av en bredare kampanj mot oregistrerade plattformar. Enligt Reuters genomfördes razziorna den 22 april i samarbete med skattemyndigheterna och Metropolitan Police.
Stoppnotiser utfärdades på varje plats, vilket beordrade de påstådda operatörerna att omedelbart upphöra med all oregistrerad verksamhet kopplad till kryptovalutor.
Samtidigt pågår flera brottsutredningar rörande potentiella överträdelser av lagar mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism.
FCA:s Uttalande och Registreringskrav
I ett uttalande förklarade FCA att razziorna är en del av ”pågående brottsutredningar enligt Money Laundering Regulations 2017 och lagstiftning mot finansiering av terrorism.” Myndigheten underströk att kryptovaluta växlingsleverantörer måste vara registrerade för att lagligt kunna verka i Storbritannien. Det är värt att notera att det för närvarande inte finns några registrerade P2P-kryptohandelsföretag hos FCA, vilket innebär att alla P2P-plattformar som erbjuder tjänster riktade mot Storbritannien gör det utan formell auktorisation.
Tidigare Åtgärder och Brottsutredningar
Den senaste åtgärden bygger på tidigare operationer av FCA som har riktat sig mot oregistrerade kryptovaluta-automater och olicensierade växlingskontor. Tidigare razzior har lett till att minst 26 olagliga kryptomaskiner stängts ner över hela landet. År 2024 arresterade tillsynsmyndigheten och Metropolitan Police två individer i London som misstänks ha drivit en olicensierad kryptovaluta växlingsverksamhet, som påstås ha hanterat mer än 1,25 miljarder dollar i oregistrerad kryptovaluta under flera år, enligt FCA och Sky News.
Varningar och Framtida Åtgärder
Therese Chambers, FCA:s verkställande direktör för verkställighet och marknadsövervakning, har varnat för att ”kryptoföretag som verkar utan registrering är olagliga” och lovat att tillsynsmyndigheten ”kommer att göra allt i vår makt för att stoppa kryptoföretag från att verka olagligt i Storbritannien.” FCA har också avvisat cirka 90 % av kryptoföretag som ansökt om registrering under de senaste åren på grund av brister i AML och bedrägeriförebyggande, och har endast godkänt en liten bråkdel av ansökningarna under sitt strängare regelverk.
Razziorna i London kommer i takt med att brittiska myndigheter intensifierar tillsynen mot kryptoplattformar som antingen ignorerar registreringsregler eller olagligt marknadsför tjänster till lokala investerare. FCA har nyligen genomfört rättsliga åtgärder mot olagliga finansiella kampanjer. Myndigheten har varnat konsumenter att de bör vara beredda att förlora alla sina pengar i kryptovaluta och betonar att oregistrerad P2P-handel inte erbjuder något regulatoriskt skydd. Budskapet till plattformar som riktar sig mot Storbritannien blir allt tydligare: registrera er, eller riskera att stängas ner.
